股票代码：000096        股票简称：广聚能源       编号：2012-032


                     深圳市广聚能源股份有限公司

                第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2012 年
10 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2012 年 10 月
26 日以通讯表决方式召开，公司 10 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议以 10 票同意审
议通过了以下议案：
     一、《深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第三季度报告》。
    详见公司同日刊登于《中国证券报》的《深圳市广聚能源股份有限公司 2012
年第三季度报告摘要》和刊登于巨潮资讯网的《深圳市广聚能源股份有限公司
2012 年第三季度报告全文》。
     二、《关于改聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》
    公司 2011 年度股东大会决定聘任利安达会计师事务所有限公司为 2012 年度
财务报告和内部控制审计单位，并授权董事会决定其审计报酬。
    利安达会计师有限责任公司深圳分所与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合
伙）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”
（以下简称“中瑞岳华”）。合并后，原利安达深圳分所的所有审计、验资等注册
会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。
    会议决定改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年财务报告
审计和内控控制审计会计师事务所，2012 年度财务报告审计报酬为 50 万元，内
部控制审计报酬为 25 万元。公司聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香
港 2012 年财务报表的费用为港币 8000 元。
    本议案需经股东大会审议通过。
    三、《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》
    详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《深圳市广聚能源股份
有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告



                                            深圳市广聚能源股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                二○一二年十月三十日