证券代码：000096         证券简称：广聚能源       编号： 2012-035


                    深圳市广聚能源股份有限公司

                 2012 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市广聚能源股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月15

日上午10：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开。

与会股东及股东授权代表2人，代表股份318,738,153股，占公司总股本528,000,000

股的60.37%。会议由公司董事总经理李洪生先生主持，公司部分董事、监事、高

级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

    本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2012年10月30日以公告的形式发

布，会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场表决的方式，审议通过了《关于改聘会计师事务所并决定其审计

报酬的议案》。
    同意通过该项议案的股数为 318,738,153 股，占本次股东大会有效表决权的
100%，反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    本次大会经广东星辰律师事务所崔军律师、谢涛律师现场见证，并出具法律

意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大

会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决

结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范

性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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四、备查文件

（一） 经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二） 星辰律师事务所关于本公司2012年第三次临时股东大会的法律意见

书；

（三） 本次会议提案；

（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。



特此公告



                                  深圳市广聚能源股份有限公司

                                            董   事   会

                                    二○一二年十一月十六日




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