股票代码：000096         股票简称：广聚能源         编号：2013-009


                     深圳市广聚能源股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2013 年 3 月
18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2013 年 3 月 28 日
（星期四）上午在公司会议室召开。由半数以上董事推举董事总经理李洪生先生
主持本次会议，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，董事杨军因公无法出席，
委托董事嵇元弘参加会议并表决。公司监事李叶文、杜文军列席了本次会议。会
议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以
11 票同意审议通过了以下议案：
    一、《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举张桂泉先生为第五届董事会董事长，根据公司《章程》第八条规定，公

司法定代表人变更为张桂泉先生。

    选举冷平先生为第五届董事会副董事长。
    二、《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

    第五届董事会下设战略决策委员会调整如下：

    主任： 张桂泉

    委员： 冷   平    杨   军   李洪生   叶见青



    特此公告

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                                                       董   事   会

                                                  二○一三年三月二十九日