股票代码：000096       股票简称：广聚能源         编号：2013-012


                   深圳市广聚能源股份有限公司

                第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳市广聚能源股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2013年4月15

日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2013年4月25日上午在深

圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。公司2名监事出席了会议，会

议由监事会主席李叶文先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章

和公司章程的规定。经审议，以下议案均以2票同意，0票反对，0票弃权通过：
    一、《2012年度监事会工作报告》

    本报告须提交公司股东大会审议。

    二、《2012年度财务决算报告》

    三、《关于2012年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》

    监事会认为，此次资产减值准备计提及资产核销（处置），是为了更加真实

地反映公司的资产状况。

    四、《2012年度利润分配及分红派息预案》

    经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年末未分配
利润为 436,952,543.49 元人民币。
    本年度分红派息预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，
向全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税），共派发现金 1,056 万元人民币
（含税）。
    本次不进行公积金转增股本。
    本预案须经股东大会审议通过后实施。
    五、《2012年年度报告全文及摘要》
    监事会认为，2012年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2012

年度财务状况和经营成果。

    《 2012 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的 2013-013 公告。
    《 2012 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的 2013-014 号公告。
    六、《2013年第一季度报告》

    监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司2013年第一季度的财

务状况和经营成果。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报
的 2013-015 号公告；
    七、《2012年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司内部控制体系比较健全，财务报告内部控制相对完善、有

效，符合公司实际情况及国家有关法律、法规和部门规章的要求。公司目前所建

立的内部控制体系已基本涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。公

司《2012 年度内部控制自我评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制

的实际情况。

    《2012年度内部控制自我评价报告》 全文详见同日刊登于巨 潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    八、《关于公司财务报表相关数据追溯调整的议案》

    监事会认为：公司对2012年度会计报表期初数进行调整的依据合法，并得到

了审计机构的认可，调整后的会计报表符合《企业会计准则》和国家有关规定。

    特此公告。



                                           深圳市广聚能源股份有限公司

                                                   监   事   会

                                             二○一三年四月二十七日