证券代码：000096           证券简称：广聚能源    编号： 2013-018


                   深圳市广聚能源股份有限公司

                   2012 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市广聚能源股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日上午

10：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开。与会股

东及股东授权代表3人，代表股份318,738,253股，占公司总股本528,000,000股的

60.37%。会议由董事长张桂泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了

会议，公司聘请的律师现场见证了本次会议。

    本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2013年4月27日以公告的形式发

布，会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票方式，表决通过了以下议案:

    1、《2012 年度董事会工作报告》
    表决结果为：同意通过该项议案的股数为 318,738,253 股，占出席会议股东
（代表）所持有效表决权的 100%，反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    2、《2012 年度监事会工作报告》
    表决结果为：同意通过该项议案的股数为 318,738,253 股，占出席会议股东
（代表）所持有效表决权的 100%，反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    3、《2012 年年度报告》
    表决结果为：同意通过该项议案的股数为 318,738,253 股，占出席会议股东
（代表）所持有效表决权的 100%，反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。


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    4、《2012 年度利润分配及分红派息方案》
    表决结果为：同意通过该项议案的股数为 318,738,253 股，占出席会议股东
（代表）所持有效表决权的 100%，反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    5、《关于聘请 2013 年度财务报告及内部控制审计单位并授权董事会决定其

报酬的议案》
    表决结果为：同意通过该项议案的股数为 318,738,253 股，占出席会议股东
（代表）所持有效表决权的 100%，反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    6、《关于确定董事长薪酬标准的议案》
    表决结果为：同意通过该项议案的股数为 318,738,253 股，占出席会议股东
（代表）所持有效表决权的 100%，反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

    有 关 议 案 内 容 详 见 2013 年 4 月 27 日 在 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 披 露 的

2013-011号《第五届董事会第九次会议决议公告》。

    三、律师出具的法律意见

    本次大会经广东星辰律师事务所陈达、李启首律师现场见证，并出具法律意

见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结

果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性

文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一） 经与会董事签字确认的股东大会决议；

    （二） 星辰律师事务所关于本公司2012年年度股东大会的法律意见书；

    （三） 本次会议提案；

    （四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。




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特此公告




               深圳市广聚能源股份有限公司

                       董   事   会

                  二○一三年五月十八日




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