股票代码：000096          股票简称：广聚能源      编号：2013-026


                   深圳市广聚能源股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2013 年 8

月 26 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2013 年 9 月 5

日以通讯表决方式召开，公司 11 名董事参加了通讯表决，本次会议的召集、召

开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 11 票同意审议通过

了《深圳市三鼎油运贸易有限公司 22％股权转让暨产权变动方案》。

    公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于转让深圳市三鼎油运贸易有

限公司 22％股权的议案》（有关公告参见巨潮资讯网 2013-022 号公告）。公司聘

请中介机构对三鼎油运进行审计及评估。根据天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的天职深 SJ[2013]121-2 号及天职业字[2013]268 号审计报告，截止

2012 年 12 月 31 日，三鼎油 运总资产为 831,770,989.51 元，净资产为

408,937,804.32 元；截止 2013 年 6 月 30 日，三鼎油运总资产为 852,630,485.26

元，净资产为 403,926,277.17 元。根据福建联合中和资产评估有限公司出具的

联合中和评报字（2013）第 537 号资产评估报告，以 2013 年 6 月 30 日为评估基

准日,三鼎油运的评估价值为 34,411.15 万元, 本公司所持 22％股权价值对应的

评估价值为 7,570.45 万元。

    根据上述评估结果，公司拟定本次挂牌交易的最低起拍价为 8,100 万元，

并在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。本次产权变动需报国有资产管理部门批

准。

    竞拍结束后，若受让方为本公司的关联方，本公司将按照关联交易的程序提
交股东大会审议。



   特此公告。



                   深圳市广聚能源股份有限公司

                         董   事   会

                       二○一三年九月六日