股票代码：000096            股票简称：广聚能源     编号：2014-015


                        深圳市广聚能源股份有限公司

                关于公司2014年度内部财务资助的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



       深圳市广聚能源股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十五次会议

于 2014 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2014 年度内部财务资助

的议案》，现将有关事项公告如下：

       一、财务资助概述

       公司内部开展财务资助指广聚总部与全资子公司之间的财务资助，资助方与
被资助方根据自身经营及投资的资金需求与资金安排，为节约公司融资成本，降
低财务费用而进行公司系统内部的资金借款。

       二、2014 年财务资助额度

       根据各子公司目前的资金存量和 2014 年经营及投资资金测算，公司内部的
财务资助按照最高额进行余额控制，具体计划如下：
                                                                 单位：万元

                                          董事会批准额度
  甲    方          乙    方                                       使用期限
                                  甲方资助乙方    乙方资助甲方

                  南山石油           20,000          -                2年

                  广聚房地产         30,000          20,000           2年
广聚能源
                  广聚实业            1,500          -                2年

                  广聚香港           -                1,000           2年

  合    计                           51,500          21,000

       三、董事会意见

       公司内部财务资助旨在节约公司融资成本，有利于推进公司的项目建设，进
一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。上述额度有效期为 2013
年年度股东大会审议通过之日起。公司内部财务资助如果实际需要超出上述额度
范围，则超出部分需再次提请董事会批准。若实际发生的资助事项达到《深交所
上市规则》及《公司章程》要求的提交股东大会审议的标准，公司将履行股东大
会决策程序并及时披露。

    四、独立董事意见

    公司与全资子公司相互提供财务资助，可充分挖掘内部资金潜力，提高资金
利用率。公司已对内部财务资助的审批程序作出明确规定，符合公司和全体股东
的利益。

    五、其他资助情况

    除上述财务资助事项，公司不存在其他财务资助事项。



    特此公告。




                                           深圳市广聚能源股份有限公司

                                                  董   事   会

                                            二○一四年四月二十九日