股票代码：000096         股票简称：广聚能源      编号：2014-016


                   深圳市广聚能源股份有限公司

                   关于对全资子公司担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、担保情况概述

    为了保障公司主营业务及投资项目的资金周转，有效地降低公司资金的使用

成本，公司拟在中国银行等五家授信银行继续以免担保信用方式申请银行贷款总

额为 10 亿元的综合授信额度并提供给全资子公司深圳市南山石油有限公司、深

圳广聚实业有限公司、深圳广聚房地产有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运

有限公司使用。

    相关议案已于 2014 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通

过，根据《深交所股票上市规则》和公司章程的相关规定，尚需提交公司 2013

年年度股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以

上通过方为有效。



    二、被担保人基本情况

    1、深圳市南山石油有限公司

    广聚能源控股比例：100%

    法定代表人：马伟民

    注册资本：13056 万元人民币

    注册地址：深圳市南山区蛇口太子路海景广场 5 楼 B 座
    成立日期：1992 年 12 月 30 日

    经营范围：石油制品、化工产品、原油的购销、附设油库；投资兴办实业（具

体项目另行申报）；道路危险化学品运输（汽油、柴油、重油，车辆类型：限油

罐车）（凭相关批准文件及许可证经营）；进出口业务；道路货物专用运输（罐式

容器运输，不含危险物品运输）；船舶港口服务业务（凭《港口经营许可证》经

营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的

项目除外）；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非实物方式）（《食品

流通许可证》有效期至 2015 年 3 月 28 日）；汽油批发。

    截止 2013 年底，公司资产总额 2.85 亿元、负债总额 0.26 亿元、净资产 2.59

亿元。

    2、深圳广聚实业有限公司

    广聚能源控股比例：100%

    法定代表人：杜文军

    注册资本：11111 万元人民币

    注册地址： 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 2209

    成立日期：1989 年 5 月 31 日

    经营范围：兴办实业，电力投资（具体项目另行申报）。

    截止 2013 年底，公司资产总额 3.32 亿元、负债总额 0.37 亿元、净资产 2.95

亿元；

    3、深圳广聚房地产有限公司

    广聚能源控股比例：100%

    法定代表人：巫国文

    注册资本：20000 万元人民币

    注册地址：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 2208
    成立日期：2009 年 11 月 3 日

    经营范围：在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发，物业管理，自

有房屋租赁。

    截止 2013 年底，公司资产总额 2.07 亿元、负债总额 0.02 亿元、净资产 2.05

亿元；

    4、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司

    广聚能源控股比例：100%

    法定代表人：刘光伟

    注册资本： 5868.279 万元人民币

    注册地址：深圳市南山区妈湾大道 41 号

    成立日期：1989 年 4 月 1 日

    一般经营项目：在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保

税仓；燃料油、润滑油、化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；经

营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的

项目须取得许可后方可经营）。

    许可经营项目：在港区内提供货物装卸、仓储服务，为船舶提供燃料油（重

油）供应服务（凭《港口经营许可证》（粤深）港经证（0091）号经营，有效期

至 2014 年 7 月 5 日）；对化学液剂，增塑剂，苯乙烯，冰醋酸及其它化工原料和

石油产品的仓储和包装。

    截止 2013 年底，公司资产总额 0.92 亿元、负债总额 0.08 亿元、净资产 0.84

亿元；



    三、担保的主要内容

    各银行具体申请额度及使用期限列示如下表：
                                                            币种：人民币
序                      授信额度
           授信银行                    使用期限             贷款用途
号                      （万元）
 1    中国银行           30,000          2年
                                                   全资子公司流动资金贷款、固
 2    中国农业银行       20,000          2年
                                                   定资产贷款、并购贷款、房地
 3    华夏银行           20,000          2年
                                                   产开发贷款等，具体以双方签
 4    广发银行           20,000          2年
                                                   订的合同内容为准。
 5    平安银行           10,000          2年
      合     计          100,000          —                     —

     公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳广

聚房地产有限公司、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司使用上述银行贷款额

度本公司承担不可撤销连带担保责任。

     目前，上述企业尚未确定具体的融资额度，公司亦未签订授信协议。届时，

公司将根据具体需要再行签订相关协议。



     四、董事会意见

     董事会认为本次担保主要是为了满足公司经营的需要，以上被担保全资子公

司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司和全体股东的利益。



     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     目前，公司没有为全资子公司或本公司以外的其它单位及个人提供担保。

     特此公告



                                               深圳市广聚能源股份有限公司

                                                       董   事        会

                                                  二○一四年四月二十九日