证券代码：000096      证券简称：广聚能源        公告编号：2014-018




                  深圳市广聚能源股份有限公司

                       关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日本公司董事会收到李颖琦女士提交的书面辞职函，李颖琦女士因个人原
因辞去本公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会主
任、提名委员会委员及审计委员会委员的相关职务。
    李颖琦女士辞去独立董事职务后, 公司独立董事成员将不足董事会成员的
三分之一，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定, 该辞职申请将于新任
独立董事到位之日起生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李颖琦女
士仍将按照有关法律法规，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职
责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通
过后,提交公司股东大会选举。
    在公司任职期间，李颖琦女士独立公正、勤勉尽责，在公司内部控制、财务
管理及薪酬考核等方面提供了专业的意见；同时，为提高董事会决策科学性,为
保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了
积极作用。
    在此，公司董事会对李颖琦女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。




                                      深圳市广聚能源股份有限公司
                                               董     事   会
                                        二○一四年五月二十一日