股票代码：000096         股票简称：广聚能源     编号：2014-025


                 深圳市广聚能源股份有限公司
     关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市广聚能源股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 7 月 4

日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了 2014-020 号《关于召开 2014

年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票及网络

投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：


    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

    2.召集人：公司董事会

    3.合法合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关

于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

                                  1
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    5.召开时间：

    （1）现场会议：2014 年 7 月 22 日（星期二）下午 2：30

    （2）网络投票：2014 年 7 月 21 日至 7 月 22 日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 7 月 22

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2014 年 7 月 21 日 15:00 至 2014 年 7

月 22 日 15:00 期间的任意时间。

    6.现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场

22 楼会议室

    7.出席对象：

    （1）凡于股权登记日 2014 年 7 月 15 日（星期二）下午收市后

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有

权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参与表决；不能亲自出席

会议的股东，可委托授权他人代为出席，（被授权人不必为本公司股

东，授权委托书附后）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1.审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（杨斌）

    本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容见

公司 2014 年 7 月 4 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/


                                  2
及《中国证券报》的 2014-019《第五届董事会第十六次会议决议公

告》及相关报告。

    独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案

审核无异议。

    三、出席会议登记方法

    1.登记手续：

    (1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印

件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委

托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手

续。

    (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记

手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托

书。

    (3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式进

行登记。

    2.现场会议登记时间：2014 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:00

至 7 月 22 日（星期二）下午 14:30。

    3.登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。

    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序


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    1.投票代码：360096

    2.投票简称：广聚投票

    3.投票时间：2014 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    4.在投票当日，“广聚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

议案一，因本次仅选举一名独立董事候选人（杨斌），该议案无需实

行累积投票制。


 议案序号                  议案名称                       委托价格

  议案一      关于选举第五届董事会独立董事的议案（杨斌） 1.00 元


    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。


            表决意见类型                委托数量

                 同意                      1股

                 反对                      2股

                 弃权                      3股

    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；


                                4
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

    （二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 7 月 21 日（现场股

东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2014 年 7 月 22 日（现场股

东大会结束当日）15：00。

    2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实

施细 则》的规 定，股 东可以采 用服务 密码或数 字证书 的方式 进

行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ：http://www.szse.cn

或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息

并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方

可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代

理发证机构申请。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    （三）网络投票其他注意事项

    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东

大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

    2.如需查询投票结果，请于投票当日下午 6：00 后登陆深圳证券

交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查

询”功能查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查

询。


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   五、备查文件

    1.提议召开本次股东大会的董事会决议

    2.提案的具体内容

   六、其它事项

    1.会议联系方式：

    电   话：0755—86000096

    传   真：0755—86331111

    联系人：李涵

    通讯地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

    邮   编：518054

    2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投

票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进

行。



       特此公告



       附件：授权委托书



                                  深圳市广聚能源股份有限公司

                                         董   事   会

                                     二○一四年七月十六日


                              6
    附件：

                                   授权委托书
           兹委托     先生/女士作为本人/本单位的代理人出席深圳市广聚能源股

    份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：                            委托人身份证号码：

    委托人持股数：                          委托人股东账户卡号：

    受托人身份证号码：                      受托人签名：


    委托人对本次会议审议事项的投票意见：
                                                                   表决情况
议案序号                     议案名称
                                                           同意      反对     弃权

 议案一      关于选举第五届董事会独立董事的议案（杨斌）




    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                          □可以                □不可以

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    委托日期：二○一四年七月       日

    授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。




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