证券代码：000096        证券简称：广聚能源    编号： 2014-026


                   深圳市广聚能源股份有限公司

               2014 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或修改议案的情况。

    一、会议召开的情况

    1.召集人：公司董事会

    2.会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2014 年 7 月 22 日下午 2：30

   （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 7 月

22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 7 月 21

日下午 15:00 至 2014 年 7 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

    3.股权登记日：2014 年 7 月 15 日

    4.现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场

22 楼会议室

    5.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
    6.会议主持人：公司董事长张桂泉先生

    7.本次股东大会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    1.出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共

6 名，代表股份数 304,247,068 股，占公司股份总数的 57.62%。

   （1）参加现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，代表股份数

304,171,568 股，占公司股份总数的 57.61%。

   （2）参加网络投票的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份数

75,500 股，占公司股份总数的 0.01%。

    2. 公司部分董事、监事，独立董事候选人及公司聘请的律师出席

了会议。

    三、会议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了以下议案：

    1.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（杨斌）

   （1） 表决情况：

    同意票 304,247,068 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，出席本次会议持有 5 % 以下股份的股东表决情况：同意票

75,600 股，占出席会议持有 5 % 以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议持有 5 % 以下股份的股东所持

有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议持有 5 % 以下股

份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （2）表决结果：通过。杨斌先生当选为公司第五届董事会独立董

事。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东星辰律师事务所

    2.律师姓名：陈达律师、安大为律师

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次

股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以

及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规

则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本

次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1.本次股东大会决议。

    2.广东星辰律师事务所关于本公司 2014 年第一次临时股东大会的

法律意见书。

    3.其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。
特此公告。




             深圳市广聚能源股份有限公司

                       董事会

               二〇一四年七月二十三日