股票代码：000096           股票简称：广聚能源            编号：2014-032


                     深圳市广聚能源股份有限公司

                 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2014 年 10

月 22 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2014 年 10 月 27

日以通讯表决方式召开，董事会现任成员共 11 人，全体 11 名董事均参加了通讯

表决。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

议案表决情况如下：

    一、    《关于会计政策变更的议案》

    2014年，财政部陆续发布及修订了八项企业会计准则。根据财政部新修订的

会计准则，结合企业内部实际情况，公司对相关会计政策进行变更，并对财务报

表进行追溯调整。除《企业会计准则第37号-金融工具列报》(修订)要求执行企

业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金

融工具进行列报外，公司自2014年7月1日起正式施行财政部新修订的会计准则。

    本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报

的2014-031号公告。

    公司监事会和独立董事均发表了专项意见。

    详 见 同日 刊登 于巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ） 及中 国证券 报 的

2014-033 号公告及相关独立意见。

    二、    《2014 年第三季度报告》
    本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    详 见 同日 刊登 于巨 潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ） 及中 国证券 报 的

2014-030 号公告。

    特此公告。



                                                    深圳市广聚能源股份有限公司

                                                             董    事    会

                                                       二○一四年十月二十九日