证券代码：000096      证券简称：广聚能源         公告编号：2014-034




                  深圳市广聚能源股份有限公司

                       关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日本公司董事会收到杨斌先生提交的书面辞职函，杨斌先生因个人原因辞
去本公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员、提
名委员会委员及审计委员会委员的相关职务。
    杨斌先生辞去独立董事职务后, 公司独立董事成员将不足董事会成员的三
分之一，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定, 该辞职申请将于新任独
立董事到位之日起生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，杨斌先生仍
将按照有关法律法规，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公
司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,
提交公司股东大会选举。


    特此公告。




                                      深圳市广聚能源股份有限公司
                                                董     事   会
                                           二○一四年十一月七日