股票代码：000096         股票简称：广聚能源       编号：2014-035


                     深圳市广聚能源股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2014 年 12

月 9 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2014 年 12 月 19

日以通讯表决方式召开，全体 11 名董事均参加了通讯表决。本次会议的召集、

召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。议案表决情况如下：

    一、《关于继续减持“深南电”股份的议案》

    为优化公司资产、调整投资结构，进一步改善公司经营状况，董事会同意自
本决议审议批准之日起至 2015 年 12 月 31 日止，出售“深南电 A”股票，出售
比例不超过深南电总股份的 5%。同时，授权公司董事长在本决议有效期内，组
织相关人员决定并具体操作股份出售事宜。若累计交易金额等指标达到《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的股东大会审批权限的, 出售股份
事项需重新召开董事会审议并报股东大会批准。
    本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

       详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报

的2014-036号公告。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公

告。

    特此公告。



                                               深圳市广聚能源股份有限公司

                                                     董   事   会
二○一四年十二月二十日