深圳市广聚能源股份有限公司独立董事

         关于公司出售“深南电 A”股票的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，我们对提交公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于继续

减持“深南电”股份的议案》进行了审核。

    我们认为：公司出售“深南电 A”股票，符合公司当前经营需要

及长远发展目标，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关

规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在内幕交易，同意《关
于继续减持“深南电”股份的议案》。




    独立董事： 刘全胜   谢家伟       罗元清   杨 斌




                                     深圳市广聚能源股份有限公司

                                      二〇一四年十二月十九日




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