证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号： 2015-016
深圳市广聚能源股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或修改议案的情况。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 21 日（星期四）下午 2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月
21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 20
日 15:00 至 2015 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
3.股权登记日：2015 年 5 月 14 日（星期四）
4.现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场
22 楼会议室
5.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6.会议主持人：董事长张桂泉先生
7.本次股东大会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章
程》等相关法律、法规的规定。
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二、会议出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表
共 7 名，代表有效表决权的股份数 292,762,080 股，占公司股份总数
的 55.4474%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表共 2 名，代表有效
表决权的股份数 292,571,570 股，占公司股份总数的 55.4113%。
（2）参加网络投票的股东共 5 名，代表有效表决权的股份数 190,510
股，占公司股份总数的 0.0361%。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员，董监事候选人以及公司
聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《2014 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 292,600,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9447％；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004％；弃权 160,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0550％。
（2）表决结果：审议通过。
2、《2014 年度监事会工作报告》
（1） 表决情况：
同意 292,600,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9447％；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004％；弃权 160,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0550％。
（2）表决结果：审议通过。
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3、《2014 年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意 292,600,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9447％；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004％；弃权 160,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0550％。
（2）表决结果：审议通过。
4、《2014 年度利润分配及分红派息方案》
（1）表决情况：
同意 292,600,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9447％；反对 162,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0553％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 28,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0097％；反对
162,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.9903％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：审议通过。
5、《2014 年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况：
同意 292,600,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9447％；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004％；弃权 160,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0550％。
（2）表决结果：审议通过。
6、《关于聘请 2015 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其
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报酬的议案》
（1）表决情况：
同意 292,600,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9447％；反对 1,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004％；弃权 160,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0550％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 28,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0097％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5771％；弃权 160,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 84.4132％。
（2）表决结果：审议通过。
7、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
本议案采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开选举，独立
董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
第一部分：非独立董事选举情况：
（1）采取累积投票制的方式选举张桂泉先生为公司第六届董事会
非独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
张桂泉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（2）采取累积投票制的方式选举冷平先生为公司第六届董事会非
独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
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冷平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（3）采取累积投票制的方式选举杨军先生为公司第六届董事会非
独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
杨军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（4）采取累积投票制的方式选举李洪生先生为公司第六届董事会
非独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
李洪生先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（5）采取累积投票制的方式选举李世标先生为公司第六届董事会
非独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
李世标先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（6）采取累积投票制的方式选举郭立邦先生为公司第六届董事会
非独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
郭立邦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（7）采取累积投票制的方式选举张满华先生为公司第六届董事会
5
非独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
张满华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
第二部分：独立董事选举情况：
（1）采取累积投票制的方式选举刘全胜先生为公司第六届董事会
独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
刘全胜先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（2）采取累积投票制的方式选举谢家伟女士为公司第六届董事会
独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
谢家伟女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（3）采取累积投票制的方式选举罗元清先生为公司第六届董事会
独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
罗元清先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（4）采取累积投票制的方式选举邵瑞庆先生为公司第六届董事会
独立董事，同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股
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份总数的 99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
邵瑞庆先生当选为公司第六届董事会独立董事。
8、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
采取累积投票制的方式选举王坚女士为公司第六届监事会监事，
同意 292,571,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9349％。
其中，出席本次会议持有公司 5 % 以下股份的股东表决情况：同
意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0525%。
王坚女士当选为公司第六届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2.律师姓名：陈达律师、安大为律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以
及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会决议。
2.广东星辰律师事务所关于本公司 2014 年年度股东大会的法律意
见书。
3.其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。
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特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十二日
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