广聚能源：第六届董事会第一次会议决议公告2015-05-22
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2015-017 号
深圳市广聚能源股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2015 年 5 月
11 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2015 年 5 月 21 日
在公司会议室召开，应到董事 11 名，实到 11 人，公司全体监事列席了本次会议。
会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。议案表
决情况如下：
（一）《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》
第六届董事会专门委员会成员如下：
1、战略决策委员会：张桂泉（主任） 冷 平 杨 军 李洪生 李世标
2、提名委员会：罗元清（主任） 刘全胜 谢家伟 邵瑞庆 张满华
3、薪酬与考核委员会：刘全胜（主任）谢家伟 罗元清 邵瑞庆 郭立邦
4、审计委员会：谢家伟（主任） 刘全胜 罗元清 邵瑞庆 李洪生
本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。
（二）《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
选举张桂泉先生为第六届董事会董事长；选举冷平先生为第六届董事会副董
事长。
上述人员任期与本届董事会任期一致。
以上选举均以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
（三）《关于聘任公司总经理及董事会秘书等的议案》
聘任李洪生先生为总经理；聘任嵇元弘女士为董事会秘书。
聘任李涵女士为证券事务代表。
1
上述人员任期与本届董事会任期一致。
以上选举均以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网
的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。
（四）《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》
聘任叶见青先生、陈强先生、陈丽红女士、嵇元弘女士为公司副总经理。
上述人员任期与本届董事会任期一致。
以上选举均以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网
的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。
特此公告
附件一：公司其它高级管理人员简历
附件二：证券事务代表简历及联系方式
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月二十二日
2
附件一：公司其它高级管理人员简历
叶见青：男，1962 年出生，中共党员，大学。
1、工作经历：2006 年 1 月至今任广聚能源（香港）有限公司董事；2006
年 11 月至 2015 年 5 月任本公司董事副总经理；2010 年 5 月至 2013 年 12 月任
深圳广聚亿升石油化工储运有限公司执行董事；2014 年 1 月至今任深圳市广聚
亿达危化品仓储有限公司董事长；2014 年 1 月至今任深圳市深南燃气有限公司
副董事长。
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈强：男，1963 年出生，中共党员，硕士。
1、工作经历：2003 年至 2010 年任深圳南山热电股份有限公司党总支书记、
工会主席；2011 年至今任本公司党委书记、工会主席、武装部政委；2012 年 3
月至今，任本公司副总经理；2013 年 8 月至今任深圳协孚供油有限公司董事。
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈丽红：女，1963 年出生，中共党员，大专，会计师。
1、工作经历：1999 年起在本公司工作； 2002 年 1 月至今，任本公司副
总经理；2006 年 10 月至 2011 年 5 月任深圳南山热电股份有限公司监事；2007
3
年 12 月至今，任广聚能源（香港）有限公司董事；2010 年 11 月至今，任深圳
妈湾电力有限公司董事；2011 年 5 月至今，任深圳南山热电股份有限公司董事。
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
嵇元弘：女，1967 年出生，经济师，本科。
1、工作经历：1989 年 7 月至 1999 年就职于深圳市飞亚达（集团）股份有限
公司，1999 年 8 月至今任本公司董事会秘书；2008 年 5 月至今任本公司副总经理；
2011 年 5 月至今任深圳市南山热电股份有限公司监事；2012 年 3 月至 2015 年 5
月任本公司董事；2013 年 4 月至 2014 年 1 月任深圳市三鼎油运贸易有限公司副董
事长；2014 年 1 月至今任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司副董事长。
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4
附件二：证券事务代表简历及联系方式
李涵：女，1983 年出生，中级经济师，硕士研究生。
1、2007 年至今，在深圳市广聚能源股份有限公司秘书处从事相关工作；2013
年 4 月至今，任本公司证券事务代表；
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
通讯方式：
电话：0755-86000096
传真：0755-86331111
电子邮箱：gjnygf@126.com
通讯地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
邮政编码：518054
5
