股票代码：000096    证券简称：广聚能源    公告编号：2016-019




                     深圳市广聚能源股份有限公司

                  第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2016 年 11

月 16 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016 年 11 月 22

日以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召

开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更董事的议案》

    公司于近日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（下称“广

聚投控集团”）函：董事冷平先生因退休，不再担任公司副董事长、董事及战略

决策委员会委员等职务；董事杨军先生因工作变动，不再担任公司董事及战略决

策委员会委员等职务，二人卸任后不再担任公司其他职务。

    冷平先生、杨军先生在本公司任职期间，诚信敬业，勤勉尽责，为公司稳定

发展作出了重要贡献。董事会对冷平先生、杨军先生在任职期间的工作表示衷心

的感谢！

    根据《公司法》和《公司章程》规定，由广聚投控集团推荐，经董事会提名

委员会审核，董事会提名增补陈大龙先生和杨红宇先生为第六届董事会董事候选

人。

    本次提名的董事候选人需经股东大会选举通过。
    公司独立董事（刘全胜先生、谢家伟女士、罗元清先生、邵瑞庆先生）认为：

董事候选人陈大龙先生、杨红宇先生不存在《公司法》等有关法律法规规定不得

担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的

现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。本次提名选举董事的程序符合

有关规定。同意陈大龙先生、杨红宇先生作为第六届董事会董事候选人，提交股

东大会进行选举。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市广聚能源股份有限

公司独立董事关于变更董事的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票   弃权 0 票

    2、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2016 年 12 月 9 日（星期五）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道

天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

    详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的 2016-020 号公告《深

圳市广聚能源股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票   弃权 0 票

三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告

    附件：董事候选人简历



                                                   深圳市广聚能源股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                    二○一六年十一月二十三日
附件：董事候选人简历

    陈大龙，男，1962 年生,工程师，上海海运学院工商管理硕士。曾任上海远

洋船舶供应公司副总经理、总经理，上海远洋陆产总公司副总经理，上海远洋运

输公司总经理助理、副总经理，上海远洋实业公司总经理，华南中远国际货运有

限公司党委书记、副总经理。现任中远（香港）工贸控股有限公司总经理、深圳

市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长。

    其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公

司存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    杨红宇，男，1967 年生,中共党员,工程师，上海交通大学精密仪器工学硕

士。曾任深圳市龙岗区布吉街道办事处副书记、副主任，深圳市政府办公厅第一

秘书处副处长，深圳市政府办公厅第二秘书处副处长，深圳市政府办公厅第一秘

书处处长。现任深圳市投资控股有限公司副总经理，深圳市广聚投资控股（集团）

有限公司副董事长。

    其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公

司存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。