股票代码：000096           股票简称：广聚能源            编号：2016-020


                   深圳市广聚能源股份有限公司
          关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况

    （一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

    （二）召集人：公司董事会

    （三）合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开

2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    （四）召开时间：

    1.现场会议：2016 年 12 月 9 日（星期五）下午 2：30

    2.网络投票：2016 年 12 月 8 日至 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 9 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年

12 月 8 日 15:00 至 2016 年 12 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

    公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表

决的，以第一次表决结果为准。

    (六) 出席对象：

    1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2016 年 12 月 2 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
                                     1
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    （七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）《关于选举董事的议案》

    该议案选举董事采用累积投票制。

    上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同

日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的 2016-019

号《第六届董事会第八次会议决议公告》。

    三、会议登记方法

    （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人

代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还

须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异

地股东可通过信函或传真方式进行登记。

     (三)登记时间：2016 年 12 月 8 日（星期四）下午 2:00—12 月 9 日（星期

五）下午 2:30。

    （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事

会秘书处

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。

    五、其他事项


                                     2
    （一）会议联系方式：

       联系人：李涵、吴晓娟

       电   话：0755—86000096

       传   真：0755—86331111

       邮   箱：gjnygf@126.com

       地   址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    （一）第六届董事会第八次会议决议



    特此公告




附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




                                            深圳市广聚能源股份有限公司

                                                     董      事   会

                                              二○一六年十一月二十三日




                                     3
   附件 1：



                          参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

       （一）投票代码：360096

       （二）投票简称：广聚投票

       （三）议案设置及意见表决

       1.议案设置

                          表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

    议案序号                                   议案名称                   议案编码
     议案 1          《关于选举董事的议案》                                     --
议案 1 中子议案①    选举陈大龙为公司第六届董事会非独立董事                 1.01
议案 1 中子议案②    选举杨红宇为公司第六届董事会非独立董事                 1.02

       2.填报表决意见或选举票数
       本次选举董事的议案采用累积投票，填报投给某候选人的选举票数。上市公
   司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举
   票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
   议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
   0 票。

                    表2    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

               投给候选人的选举票数                            填报
                 对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
                 对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                         …                                      …
                       合 计                       不超过该股东拥有的选举票数

       股东拥有的选举票数举例如下：
       选举非独立董事（如议案 1，有 2 位候选人）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人，也可以在 2 位董事候选人中
                                           4
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       （一）投票时间：2016 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 8 日（现场股东大会

召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 9 日（现场股东大会结束当

日）下午 3：00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                      5
附件 2：



                               授权委托书


     兹委托           先生/女士代表本人/本公司出席 2016 年 12 月 9 日在深圳

市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有

限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

     （本次选举董事的议案采用累积投票，请按照公司公告的《参加网络投票的

具体操作流程》填写；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                                  表决意见
议案编码                           议案名称
                                                               累积投票（股）
   --         《关于选举董事的议案》
  1.01        选举陈大龙为公司第六届董事会非独立董事
  1.02        选举杨红宇为公司第六届董事会非独立董事



委托人姓名：                        委托人身份证号码：

委托人持股数：                      委托人股东帐户卡号：

受托人签名：                        受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：



委托书签发日期：        年    月     日

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。




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