广聚能源：关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告2016-12-03
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2016-021
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 23 日
在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-020），本次股东大会采取现场
表决及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开
2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2016 年 12 月 9 日（星期五）下午 2：30
2.网络投票：2016 年 12 月 8 日至 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 9 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年
12 月 8 日 15:00 至 2016 年 12 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表
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决的，以第一次表决结果为准。
(六) 出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2016 年 12 月 2 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于选举董事的议案》
该议案选举董事采用累积投票制。
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司
2016 年 11 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证
券报的 2016-019 号《第六届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人
代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异
地股东可通过信函或传真方式进行登记。
(三)登记时间：2016 年 12 月 8 日（星期四）下午 2:00—12 月 9 日（星期
五）下午 2:30。
（四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事
会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李涵、吴晓娟
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111
邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月三日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360096
（二）投票简称：广聚投票
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于选举董事的议案》 --
议案 1 中子议案① 选举陈大龙为公司第六届董事会非独立董事 1.01
议案 1 中子议案② 选举杨红宇为公司第六届董事会非独立董事 1.02
2.填报表决意见或选举票数
本次选举董事的议案采用累积投票，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 1，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人，也可以在 2 位董事候选人中
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任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 8 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 9 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席 2016 年 12 月 9 日在深圳
市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。
（本次选举董事的议案采用累积投票，请按照公司公告的《参加网络投票的
具体操作流程》填写；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决意见
议案编码 议案名称
累积投票（股）
-- 《关于选举董事的议案》
1.01 选举陈大龙为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨红宇为公司第六届董事会非独立董事
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托书签发日期： 年 月 日
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
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