股票代码：000096            证券简称：广聚能源       公告编号：2016-023




                       深圳市广聚能源股份有限公司

                  第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2016 年 11

月 29 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016 年 12 月 9

日（星期五）下午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议

的董事应到 11 人，实到 10 人，独立董事邵瑞庆因公无法出席，委托独立董事谢

家伟出席并表决，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

    根据 2016 年第一次临时股东大会选举结果，陈大龙先生当选为公司第六届

董事会董事，根据公司章程及股东推荐，选举陈大龙先生为第六届董事会副董事

长。

    表决结果：同意 11 票     反对 0 票   弃权 0 票

    2、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

    根据 2016 年第一次临时股东大会决议，公司第六届董事会成员发生变动，

现将董事会下设的战略决策委员会成员调整如下：

       主任： 张桂泉

    委员： 陈大龙       杨红宇   李洪生     李世标
   表决结果：同意 11 票   反对 0 票   弃权 0 票

三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。



   特此公告




                                                  深圳市广聚能源股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                      二○一六年十二月十日