证券代码：000096        证券简称：广聚能源      公告编号：2019-005




                    深圳市广聚能源股份有限公司
              第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2019年3月22

日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2019年4月2日（星期二）

下午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。会议由监事会主席王

坚女士主持，公司3名监事均出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《2018年度监事会工作报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票   反对0票    弃权0票

    2．审议通过《2018年度财务决算报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票   反对0票    弃权0票
       3．审议通过《关于2018年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置） 的

议案》

    （1）资产减值测试及减值准备计提情况

    2018 年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价

值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准

备。按规定计提减值准备 62.72 万元，其中应收款坏账准备 36.38 万元，计提存

货跌价准备 26.34 万元；转销及冲回减值准备 1.23 万元。2018 年末，公司各项

资产减值准备余额 666.03 万元，其中：应收款项 159.30 万元，投资性房地产

28.40 万元，库存商品 26.34 万元，固定资产 351.50 万元，无形资产 100.49 万

元。

    （2）资产核销（处置）情况

       本年实际处置固定资产的账面原值为174.33万元，累计折旧为161.22万元，

账面净值为13.11万元，处置收入2.62万元，产生净收益-10.49万元。

       监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，

符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。

       表决结果：同意3票   反对0票   弃权0票

       4．审议通过《2018年度利润分配及分红派息预案》

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度母公司实现

净利润 40,890,909.97 元人民币，根据公司《章程》规定提取 10%法定公积金计

4,089,091.00 元人民币和提取 10%任意公积金计 4,089,091.00 元人民币后，加

上前期未分配利润 569,906,589.66 元人民币（扣除 2017 年度分红款 1,056 万

元），本公司 2018 年年末未分配利润余额为 602,619,317.63 元人民币。

    本年度分红派息预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，

向全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税），共派发现金 1,056 万元人民币

（含税）。

    本次不进行公积金转增股本。
    本预案须经公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。

    表决结果：同意3票     反对0票     弃权0票

    5．审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完

善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公

司《2018 年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、

真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

    表决结果：同意 3 票   反对 0 票    弃权 0 票

    6．审议通过《2019年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

    表决结果：同意3票     反对0票     弃权0票

    7．审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    监事会认为：认为董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2018年年

度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票     反对0票     弃权0票

    8. 审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

    根据国家财政部 2017-2018 年陆续颁布的《企业会计准则第 22 号——金融

工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则

第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《关于修
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），董事

会同意对相关会计政策进行相应调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格

式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

    详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司会计

政策变更的公告》。

    表决结果：同意3票   反对0票   弃权0票




                                            深圳市广聚能源股份有限公司

                                                 监     事    会

                                                二○一九年四月四日