证券代码：000096          证券简称：广聚能源        公告编号：2019-011




                    深圳市广聚能源股份有限公司
                第七届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2019 年 4 月

19 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 25 日

以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《2019 年第一季度报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    表决结果：同意 11 票    反对 0 票    弃权 0 票

    2．审议通过《关于园丁石项目特殊贡献奖的分配方案》

    本议案关联董事张桂泉、李洪生回避表决。

    表决结果：同意 9 票    反对 0 票    弃权 0 票
三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                       深圳市广聚能源股份有限公司

                                             董    事   会

                                          二〇一九年四月二十六日