证券代码：000096         证券简称：广聚能源         公告编号：2020-006




                    深圳市广聚能源股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知已于 2020 年

1 月 10 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2020 年 1 月 20

日（星期一）以通讯表决方式召开。公司全体 11 名董事参加了通讯会议，会议

的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于重新签订参资企业深南燃气经营管理责任协议书的议案》

    广东谷和能源有限公司（下称“谷和能源”）持有深圳市深南燃气有限公司

（下称“深南燃气”）60%股权，本公司持有深南燃气 40%股权。2011 年，公司与

谷和能源签订了《关于深圳市深南燃气有限公司之经营管理责任协议书》（2012

年-2019 年），该协议已于 2019 年年底到期。基于多年的经营管理与合作，双方

经友好协商，拟继续由谷和能源单方承包经营深南燃气。

    根据专项服务机构的意见建议，公司与谷和能源就有关深南燃气经营管理及

责任事宜重新订立协议：2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，由谷和能

源单方负责主持深南燃气的生产经营，并承担一切相应的责任；协议期内，谷和

能源每年向本公司支付承包费人民币陆佰叁拾万元整。
    经审议，本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。董事会同意公

司与谷和能源重新签订《广东谷和能源有限公司与深圳市广聚能源股份有限公司

关于深圳市深南燃气有限公司经营管理责任协议书》，并授权公司管理层具体办

理上述协议签署事项的全部相关事宜。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            深圳市广聚能源股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二○二○年一月二十二日