证券代码：000096        证券简称：广聚能源         公告编号：2020-022




                    深圳市广聚能源股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知已于 2020 年

5 月 15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2020 年 5 月 25

日（星期一）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了通讯表决，会议

的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。




    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

    公司拟决定由公司之全资子公司深圳广聚置业有限公司（以下简称“广聚置

业”）吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司（以下简称“置业

管理”），吸收合并完成后，广聚置业作为吸收合并方存续经营并取得置业管理的

全部资产、负债，置业管理作为被吸收合并方注销独立法人资格。本次吸收合并

不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体内容

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2020-023 号《关于全资子

公司之间吸收合并的公告》。



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   董事黄邦欣先生在广聚置业及置业管理任职，故对本次会议审议的议案回避

表决。

   表决结果：同意 10 票   回避表决 1 票   反对 0 票   弃权 0 票




    三、备查文件

   1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2．深交所要求的其他文件。




   特此公告。




                                               深圳市广聚能源股份有限公司

                                                      董    事    会

                                                  二○二○年五月二十六日




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