证券代码：000096          证券简称：广聚能源         公告编号：2020-023




                     深圳市广聚能源股份有限公司

                 关于全资子公司之间吸收合并的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、吸收合并情况概述
    为优化公司管理架构，整合相关资源，深圳市广聚能源股份有限公司（以下简
称“广聚能源”“公司”）拟决定由公司之全资子公司深圳广聚置业有限公司（以
下简称“广聚置业”）吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司（以
下简称“置业管理”），吸收合并完成后，广聚置业作为吸收合并方存续经营并取
得置业管理的全部资产、负债，置业管理作为被吸收合并方注销独立法人资格。
    本次吸收合并事项已经公司于 2020 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第十五次
会议审议通过，并授权公司管理层负责办理上述吸收合并事项的相关事宜。在公司
董事会审议通过本次吸收合并事项后，合并双方将签订合并协议，依法定程序办理
相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。
    根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并不涉及关联交易，不构成
重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方
    公司名称：深圳广聚置业有限公司
    成立日期：2019 年 04 月 26 日
    注册地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利中央广场


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             2201-2212 之 2207
   统一社会信用代码：91440300MA5FKXF390
   法定代表人：黄邦欣
   注册资本：56 万元
   经营范围：自有物业租赁；物业管理。
   股权结构：广聚能源直接持有该公司 100%的股权
   广聚置业最近一年及一期的主要财务指标（万元）：
                          2020 年 3 月 31 日   2019 年 12 月 31 日
    资产负债表项目
                            （未经审计）         （已经审计）
       货币资金                  529.88              696.85
        总资产                9,631.27              9,883.37
        总负债                2,068.39              2,282.11
        净资产                7,562.88              7,601.26
       资本公积               7,632.29              7,632.29
       实收资本                  56.00               56.00
                           2020 年 1-3 月          2019 年度
      利润表项目
                           （未经审计）          （已经审计）
       营业收入                  65.71               59.30
        净利润                   -38.38              -87.03

（二）被吸收合并方
   公司名称：深圳广聚置业管理有限公司
   成立日期：2018 年 04 月 09 日
   注册地点：深圳市南山区粤海街道海德三道天利中央商务广场 2206
   统一社会信用代码：91440300MA5F2M1R8N
   法定代表人：黄邦欣
   注册资本：2,000 万元
   经营范围：自有物业租赁；物业管理。
   股权结构：广聚能源直接持有该公司 100%的股权
   置业管理最近一年及一期的主要财务指标（万元）：




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                         2020 年 3 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
    资产负债表项目
                           （未经审计）           （已经审计）
       货币资金                  68.80                 86.73
      其他应收款               1,922.64              1,922.64
        总资产                 1,991.87              2,009.80
        总负债                     --                  18.00
        净资产                 1,991.87              1,991.80
       实收资本                2,000.00              2,000.00
                             2020 年 1-3 月         2019 年度
      利润表项目
                             （未经审计）         （已经审计）
       营业收入                  0.00                  0.00
        净利润                   0.07                  42.55

二、本次吸收合并的相关安排
   （一）合并方式
    本次合并采用吸收合并的方式，由广聚置业将置业管理吸收合并。合并完成后，
置业管理注销，广聚置业取得置业管理的全部资产、负债。
   （二）合并基准日：2020 年 3 月 31 日。
   （三）本次吸收合并完成后，广聚置业承接置业管理转来的全部资产，注册资
本增加至 2,000.00 万元；经营范围不变；董事、监事、高级管理人员组成不变；股
权结构不变，仍为广聚能源持股 100%。
   （四）合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
   （五）合并各方将签订合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权
属变更和工商变更登记等手续。

四、本次吸收合并对公司的影响
    吸收合并方广聚置业目前管理有多项物业，被吸收合并方置业管理自成立以
来，未开展实质性经济活动。
    本次吸收合并有利于节约人力资源和管理成本。广聚置业、置业管理均为公司
100%控股的全资子公司，其双方财务报表均已纳入公司合并报表范围，因此本次吸
收合并是公司内部管理架构的调整，不存在国有资产流失问题，不会改变公司的经
营范围、资产、实质性经营活动和业务属性，不会对公司的财务、经营产生不利影

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响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。




五、备查文件
   第七届董事会第十五次会议决议。




   特此公告。




                                        深圳市广聚能源股份有限公司
                                                 董    事    会
                                             二○二○年五月二十六日




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