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公司公告

广聚能源:关于全资子公司之间吸收合并的公告2020-05-26  

						证券代码:000096          证券简称:广聚能源         公告编号:2020-023




                     深圳市广聚能源股份有限公司

                 关于全资子公司之间吸收合并的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、吸收合并情况概述
    为优化公司管理架构,整合相关资源,深圳市广聚能源股份有限公司(以下简
称“广聚能源”“公司”)拟决定由公司之全资子公司深圳广聚置业有限公司(以
下简称“广聚置业”)吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司(以
下简称“置业管理”),吸收合并完成后,广聚置业作为吸收合并方存续经营并取
得置业管理的全部资产、负债,置业管理作为被吸收合并方注销独立法人资格。
    本次吸收合并事项已经公司于 2020 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第十五次
会议审议通过,并授权公司管理层负责办理上述吸收合并事项的相关事宜。在公司
董事会审议通过本次吸收合并事项后,合并双方将签订合并协议,依法定程序办理
相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。
    根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并不涉及关联交易,不构成
重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

(一)吸收合并方
    公司名称:深圳广聚置业有限公司
    成立日期:2019 年 04 月 26 日
    注册地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利中央广场


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             2201-2212 之 2207
   统一社会信用代码:91440300MA5FKXF390
   法定代表人:黄邦欣
   注册资本:56 万元
   经营范围:自有物业租赁;物业管理。
   股权结构:广聚能源直接持有该公司 100%的股权
   广聚置业最近一年及一期的主要财务指标(万元):
                          2020 年 3 月 31 日   2019 年 12 月 31 日
    资产负债表项目
                            (未经审计)         (已经审计)
       货币资金                  529.88              696.85
        总资产                9,631.27              9,883.37
        总负债                2,068.39              2,282.11
        净资产                7,562.88              7,601.26
       资本公积               7,632.29              7,632.29
       实收资本                  56.00               56.00
                           2020 年 1-3 月          2019 年度
      利润表项目
                           (未经审计)          (已经审计)
       营业收入                  65.71               59.30
        净利润                   -38.38              -87.03

(二)被吸收合并方
   公司名称:深圳广聚置业管理有限公司
   成立日期:2018 年 04 月 09 日
   注册地点:深圳市南山区粤海街道海德三道天利中央商务广场 2206
   统一社会信用代码:91440300MA5F2M1R8N
   法定代表人:黄邦欣
   注册资本:2,000 万元
   经营范围:自有物业租赁;物业管理。
   股权结构:广聚能源直接持有该公司 100%的股权
   置业管理最近一年及一期的主要财务指标(万元):




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                         2020 年 3 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
    资产负债表项目
                           (未经审计)           (已经审计)
       货币资金                  68.80                 86.73
      其他应收款               1,922.64              1,922.64
        总资产                 1,991.87              2,009.80
        总负债                     --                  18.00
        净资产                 1,991.87              1,991.80
       实收资本                2,000.00              2,000.00
                             2020 年 1-3 月         2019 年度
      利润表项目
                             (未经审计)         (已经审计)
       营业收入                  0.00                  0.00
        净利润                   0.07                  42.55

二、本次吸收合并的相关安排
   (一)合并方式
    本次合并采用吸收合并的方式,由广聚置业将置业管理吸收合并。合并完成后,
置业管理注销,广聚置业取得置业管理的全部资产、负债。
   (二)合并基准日:2020 年 3 月 31 日。
   (三)本次吸收合并完成后,广聚置业承接置业管理转来的全部资产,注册资
本增加至 2,000.00 万元;经营范围不变;董事、监事、高级管理人员组成不变;股
权结构不变,仍为广聚能源持股 100%。
   (四)合并各方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
   (五)合并各方将签订合并协议,并依法定程序办理相关的资产移交、资产权
属变更和工商变更登记等手续。

四、本次吸收合并对公司的影响
    吸收合并方广聚置业目前管理有多项物业,被吸收合并方置业管理自成立以
来,未开展实质性经济活动。
    本次吸收合并有利于节约人力资源和管理成本。广聚置业、置业管理均为公司
100%控股的全资子公司,其双方财务报表均已纳入公司合并报表范围,因此本次吸
收合并是公司内部管理架构的调整,不存在国有资产流失问题,不会改变公司的经
营范围、资产、实质性经营活动和业务属性,不会对公司的财务、经营产生不利影

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响,亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。




五、备查文件
   第七届董事会第十五次会议决议。




   特此公告。




                                        深圳市广聚能源股份有限公司
                                                 董    事    会
                                             二○二○年五月二十六日




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