证券代码：000096          证券简称：广聚能源          公告编号：2020-026



                    深圳市广聚能源股份有限公司

               第七届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知已于 2020 年

7 月 22 日以书面、传真及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2020 年 8 月 10

日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长张桂泉先生主持，应

到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于广聚亿升全面停止仓储业务暨调整经营模式的议案》

    深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司（以下简称“广聚亿升”）系深圳市

广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司，位于

深圳前海蛇口自贸区妈湾港区，主营业务为液体化工仓储。

    因深圳产业结构转型升级及前海片区的重新定位，液体化工市场需求逐年减

少，广聚亿升液体仓储业务规模日渐萎缩。为避免延续经营带来的亏损，董事会

同意：

    （一）公司全面停止广聚亿升液体化工仓储业务，依法依规安置员工。

    （二）在广聚亿升库区土地尚未达到综合开发条件以前，公司对广聚亿升土

    地进行中短期利用，以公开招租的方式出租部分土地获取收益，扭转广聚亿

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升亏损局面，适时再将其余资产进行合理利用。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。




三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                         深圳市广聚能源股份有限公司

                                               董    事    会

                                             二○二○年八月十一日




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