股票代码：000096             股票简称：广聚能源             编号：2020-027




                    深圳市广聚能源股份有限公司

                第七届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2020 年 8 月

10 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2020 年 8 月 20 日（星

期四）以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长张桂泉先生主持，应到董事 11

名，实到董事 11 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过《2020 年半年度报告》

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票   弃权 0 票

  2. 审议通过《关于变更 2020 年度审计单位的议案》

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）的 2020-029 号《关于变更 2020 年度审计单位的

公告》。

    董事会同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020

年度财务报告及内部控制审计单位。

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    双方经协商，拟定 2020 年度财务报告审计报酬为 50 万元，内部控制审计报酬

为 25 万元。

    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于变

更 2020 年度审计单位的事前认可意见》及《独立董事关于变更 2020 年度审计单位

的独立意见》。

    本议案须提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票   弃权 0 票

  3. 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道天

利中央商务广场 22 楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的 2020-030 号《关于召开 2020 年第二次临时股

东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票   弃权 0 票

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                   深圳市广聚能源股份有限公司

                                                       董    事    会

                                                    二○二○年八月二十一日




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