证券代码：000096            证券简称：广聚能源          公告编号：2020-030




                    深圳市广聚能源股份有限公司

             关于召开2020年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

    （二）召集人：公司董事会

    公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股

东大会的议案》。

    （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    （四）召开时间：

    1.现场会议：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 2：30

    2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020

年 9 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的

任意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

    公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表

决的，以第一次表决结果为准。
    (六) 出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2020 年 8 月 31 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    （七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。

    二、会议审议事项

    审议《关于变更 2020 年度审计单位的议案》

    该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同

日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 2020-027

号《第七届董事会第十七次会议决议公告》、2020-029 号《关于变更 2020 年度审

计单位的公告》。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码
                                                                 备注
     提案编码                      提案名称                该列打勾的栏
                                                             目可以投票
      1.00         《关于变更2020年度审计单位的议案》              √

    四、会议登记方法

    （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人

代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还

须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地

股东可通过信函或传真方式进行登记。
     (三)登记时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）上午 9:00—下午 2:30。

    （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事会

秘书处

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。

    六、其他事项

    （一）会议联系方式：

         联系人：李涵
         电   话：0755—86000096

         传   真：0755—86331111

         邮   箱：gjnygf@126.com

         地   址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    七、备查文件

    （一）第七届董事会第十七次会议决议；

    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。




    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书


                                                深圳市广聚能源股份有限公司
                                                    董     事   会
                                                 二○二○年八月二十一日
附件 1：


                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360096

    （二）投票简称：广聚投票

    （三）填报表决意见

    本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2020 年 9 月 7 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30

和下午 13:00—15:00 。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统的投票时间为 2020 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意

时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交所 投资 者服 务密 码 ”。 具体 的身 份认 证 流程 可登 录互 联网 投 票系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：



                                   授权委托书


         兹全权委托     先生/女士代表本人/本公司出席 2020 年 9 月 7 日在深圳市

 南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公

 司 2020 年第二次临时股东大会，并行使表决权。


                       本次临时股东大会提案表决意见示例表
                                                       备注     同意   反对   弃权
提案编码                提案名称                 该列打勾的栏
                                                   目可以投票
  1.00      《关于变更2020年度审计单位的议案》           √



 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

                          □可以                  □不可以



 委托人姓名：                         委托人身份证号码：

 委托人持股数：                       委托人股东帐户卡号：

 受托人签名：                         受托人身份证号码：
 委托人签名（法人股东加盖公章）：



 委托书签发日期：        年   月    日

 授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。