证券代码：000096           证券简称：广聚能源           公告编号：2020-034



                      深圳市广聚能源股份有限公司

                  第七届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知已于 2020 年 11 月

26 日以书面、传真及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2020 年 12 月 1 日（星期

二）以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长张桂泉先生主持，应到董事 11 名，

实到董事 11 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。




    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于延长新材料基金合伙期限及修订<合伙协议>相关条款的议案》

    公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资深圳市投控通产新材

料创业投资企业的议案》。主要内容详见公司于 2017 年 12 月 23 日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于对外投资

深圳市投控通产新材料创业投资企业的公告》。

    深圳市投控通产新材料创业投资企业（下称“新材料基金”、“基金”）总规模为

人民币 5 亿元，公司作为有限合伙人按 20%的投资比例认缴出资总额人民币 1 亿元。

截至目前，基金累计实缴金额人民币 3 亿元，公司累计出资人民币 6,000 万元。基金

存续期 5 年，将于 2022 年 10 月到期；其中投资期 3 年，已于 2020 年 10 月到期。


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    目前项目储备情况良好，部分项目已具备提交投资决策委员会的条件，根据基金

目前项目运作情况，为保障基金运营目标的实现，公司拟延长新材料基金合伙期限，

并修订《合伙协议》相关条款。修订的主要内容如下：将基金的投资期限由 3 年延长

至 5 年（即 2022 年 10 月到期），合伙期限由 5 年延长至 7 年（即 2024 年 10 月到期）；

在原有投资方向不变的基础上，减少对投资范围的限制性约定；调整管理费等条款。

    本次延长新材料基金合伙期限及修订《合伙协议》相关条款事宜不会违背公司投

资初衷，不会对公司正常的生产运营及当期业绩产生重大影响，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。依据相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项不构成关联交

易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

    经讨论与审议，董事会要求管理层加强投后管理，审慎投资决策，做好风险管控，

以保障公司资产的安全、高效使用；同意延长新材料基金合伙期限及修订新材料基金

《合伙协议》的相关条款并授权公司管理层负责办理《深圳市投控通产新材料创业投

资企业（有限合伙）合伙协议书》之补充协议（四）的签署事宜。

    本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。




    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                      深圳市广聚能源股份有限公司

                                                            董     事     会

                                                         二○二○年十二月三日




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