深圳市广聚能源股份有限公司
       独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见



   根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市广聚

能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第

八届董事会第一次会议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的

议案》进行了审阅，并发表独立意见如下：

   一、 经认真审查李涵女士的个人履历，没有发现其存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书

的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现

象，其任职资格合法。

   二、 李涵女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其

本人的教育背景、工作经历符合担任上市公司董事会秘书的要求。

   三、 本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及《公司章程》

的相关规定。




独立董事：唐天云   张平   刘全胜   李锡明




                                            二○二一年四月三十日