广聚能源：关于公司董事会秘书、证券事务代表变更的公告2021-04-30
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-025
深圳市广聚能源股份有限公司
关于公司董事会秘书、证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书嵇
元弘女士任期业已届满，不再担任本公司董事会秘书。
嵇元弘女士在公司筹备上市时即担任董事会秘书，为公司上市做出
重要贡献，任职期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司规范运作、信息披露、
资本运作等方面发挥了积极的作用，履行了董事会秘书的应尽职责。
董事会对嵇元弘女士任职期间所做的工作表示衷心的感谢！
嵇元弘女士卸任董事会秘书后，因公司现任高级管理人员延期换届
选聘，其本人将继续担任公司副总经理，履职至第八届董事会聘任新一
届高级管理人员之日止。嵇元弘女士未持有公司股票，也不存在应履行
而未履行的承诺事项。
2021 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，经董事长张桂
泉先生提名，提名委员会审核，董事会同意聘任李涵女士为公司董事会
秘书，任期与第八届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于
公司聘任董事会秘书的独立意见》
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李涵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
在本次董事会会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易
所审核无异议，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律
法规的规定。
公司董事会同意聘任李若莎女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行职责，任期与第八届董事会任期一致。李若莎女士已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
电 话：0755-86000096 电 话：0755-86000096
传 真：0755-86331111 传 真：0755-86331111
电子邮箱：gjnygf@126.com 电子邮箱：gjnygf@126.com
通讯地址：深圳市南山区海德三道天利中央 通讯地址：深圳市南山区海德三道天利中央
商务广场 22 楼 商务广场 22 楼
邮政编码：518054 邮政编码：518054
附件：董事会秘书、证券事务代表简历
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特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月三十日
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附件：董事会秘书、证券事务代表简历
李涵：女，1983 年出生，硕士研究生，中级经济师。2007 年起，任职于深圳
市广聚能源股份有限公司董事会秘书处；2013 年 4 月至今，任本公司证券事务代表，
现兼任本公司董事会秘书处主任。其本人已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》。
其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监
会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
李若莎：女，1995 年出生，本科。2019 年 3 月起，任职于深圳市广聚能源股
份有限公司董事会秘书处。其本人已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》。
其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监
会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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