证券代码：000096        证券简称：广聚能源       公告编号：2021-028




                    深圳市广聚能源股份有限公司

               第八届董事会第二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于

2021 年 7 月 26 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会

议于 2021 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与

了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的有关规定。




    二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于改选第八届董事会部分非独立董事的议案》

    公司董事会于近日收到董事郭立邦先生、董事黄邦欣先生提交的

书面辞职报告。因工作变动原因，郭立邦先生申请辞去公司第八届董

事会董事，一并辞去薪酬与考核委员会委员职务；由于工作调动，黄

邦欣先生申请辞去公司第八届董事会董事，一并辞去战略决策委员会、
                                  1
审计委员会委员职务。郭立邦先生、黄邦欣先生辞职后均不再担任公

司及公司之控股子公司的任何职务。

    经控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司推荐，公司董

事会提名委员会审核，董事会提名增补胡明先生、方健辉先生为第八

届董事会董事候选人。

    方健辉先生系公司第八届监事会主席，因工作调动原因，其本人

已向监事会申请辞去监事、监事会主席职务，具体内容详见同日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届监事会第

二次会议决议公告》

    本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    公司现任高级管理人员任期业已届满。经董事长张桂泉先生提名，

提名委员会审核，聘任胡明先生为总经理。

    胡明先生的任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    公司现任高级管理人员任期业已届满，经总经理胡明先生提名，

提名委员会审核，聘任夏智文先生、颜庆华先生为公司副总经理。

    上述人员任期与本届董事会任期一致。

    夏智文先生、颜庆华先生为公司第八届董事会董事，公司董事会

中兼任公司高级管理人员的董事及董事候选人人数总计未超过公司


                               2
董事总数的二分之一。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 2：30 在深圳市南山

区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2021 年第一次临时股

东大会。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票 弃权 0 票



    独立董事对上述第一、第二、第三项议案发表了独立意见，具体

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

《独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。




    三、 高级管理人员任期届满离任情况

    公司现任高级管理人员任期业已届满，因已届退休年龄及公司控

股股东、实际控制人整体工作安排等原因，李洪生先生、叶见青先生、

陈强先生、嵇元弘女士、黄邦欣先生换届后不再担任公司高级管理人

员。

    叶见青先生、陈强先生、嵇元弘女士卸任后继续在本公司担任其

他职务，李洪生先生、黄邦欣先生卸任后不再担任公司及公司控股子

公司的任何职务。上述人员均未持有本公司股份，也不存在应履行而

未履行的承诺事项。



                               3
    李洪生先生、叶见青先生、陈强先生、嵇元弘女士、黄邦欣先生、

郭立邦先生在任职期间勤勉尽责，积极推动公司的经营发展，公司对

上述董事、高级管理人员的辛勤付出以及为公司治理和发展所做出的

贡献表示衷心感谢！




    四、 备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。



    特此公告。



    附件一：董事候选人情况介绍

    附件二：高级管理人员情况介绍



                                    深圳市广聚能源股份有限公司

                                           董 事 会

                                       二○二一年八月五日




                                4
附件一：董事候选人情况介绍


    胡明：男，1970 年生，民建会员，硕士，高级工程师。2003 年

3 月至 2019 年 12 月在南山区住建局、审计局等政府相关单位任职；

2020 年 1 月至 2021 年 8 月，任深圳市大沙河建设投资有限公司董事

总经理、深圳市南山安居建设开发有限公司董事总经理。

    其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措

施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查。



    方健辉：男，1966 年生，中共党员，硕士研究生。曾在深圳市

农产品集团股份有限公司、深圳市利雅得贸易发展有限公司、深圳市

深粮控股股份有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳

市福田农产品批发市场有限公司任职；2012 年 6 月至 2020 年 1 月，

任深圳市深汇通投资控股有限公司副总经理；2020 年 1 月至 2021 年

8 月，任深圳市大沙河建设投资有限公司监事会主席；2020 年 3 月至
                               5
2021 年 8 月，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司监事会主席；

2020 年 4 月至 2021 年 8 月，任本公司监事会主席；2021 年 8 月起，

任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事长、总经理。

    其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员存在关联

关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十

六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近

三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查。




                               6
附件二：高级管理人员情况介绍

    胡明：见董事候选人情况介绍。



    夏智文：男，1980 年生，本科。曾任深圳万店通商贸有限公司

财务副经理、深圳市紫荆城投资有限公司财务主管；2007 年 8 月至

2021 年 8 月，在深圳中远保险经纪有限公司任职，历任财务综合部

经理、总经理助理；2021 年 6 月至今，任深圳市广聚投资控股（集

团）有限公司董事；现任本公司董事。

    其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员存在关联

关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十

六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近

三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查。



    颜庆华：男，1976 年生，中共党员，本科，高级会计师。2008

年 8 月至 2018 年 5 月，在广东省盐业集团中山有限公司任职，历任

财务经理、副总经理；2018 年 6 月至 2021 年 8 月，在深圳市汇通金

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控基金投资有限公司任职，历任财务总监、董事；2020 年 3 月至 2021

年 8 月，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事；现任本公司

董事。

    其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措

施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查。




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