证券代码：000096           证券简称：广聚能源           编号：2021-029




                    深圳市广聚能源股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第二次会议于2021
年8月4日（星期三）以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯
表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于改选
第八届监事会部分监事的议案》。
    公司监事会于近日收到监事会主席方健辉先生提交的书面辞职
报告。因工作调动原因，方健辉先生申请辞去监事、监事会主席职务。
    由于方健辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人
数，在公司股东大会选举产生新任监事前，方健辉先生仍将按照有关
法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务，直
到新的监事到任为止。
    经公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司推荐，提
名岳志华先生为第八届监事会监事候选人。
    本次提名的监事候选人需经公司2021年第一次临时股东大会选

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举通过。
    特此公告。



    附件：监事候选人情况介绍



                                   深圳市广聚能源股份有限公司
                                          监 事 会
                                      二○二一年八月五日




附件：监事候选人情况介绍

    岳志华：男，1968年生，中共党员，大学，经济师，注册企业法
律顾问。2014年10月至2016年11月，任深圳市南山区创业投资有限公
司副总经理；2016年11月至2021年7月，在深圳市大沙河建设投资有
限公司任职，历任党支部副书记、副总经理；2017年1月至2021年7
月，在深圳市南山安居建设开发有限公司任职，历任监事、董事。
    其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。

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