证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2009]006 号



    

    深圳市广聚能源股份有限公司

    

    第四届监事会第四次会议决议公告

    

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    一、会议通知情况

    

    本公司监事会于2009年4月3日以书面方式向全体监事发出了召开会议的通

    

    知。

    

    二、会议召开的时间、地点、方式

    

    广聚能源股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年4月15日上午在深

    

    圳市东华假日酒店召开。

    

    三、监事出席会议情况

    

    应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席苏仲武先生主持。会议的召集、

    

    召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    

    四、会议决议

    

    经审议，以下报告及议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过：

    

    1．《2008年度监事会工作报告》，本报告将提交公司股东大会审议。

    

    2.《关于2008年度公司资产减值准备计提及资产核销的报告》

    

    监事会认为，报告提及的资产减值准备计提及资产核销是为了更加真实反映

    

    公司的资产状况。

    

    3．《2008年度财务决算报告》

    

    监事会认为，公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是

客观公正的。

    

    4.《2008年度内部控制自我评价报告》

    

    详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳市广聚能源

    

    股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》。

    

    监事会认为，2008年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公

    

    司内部控制的实际情况。

    

    5．《2008年年度报告全文及摘要》

    

    详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的[2009]003号公告

    

    《2008年年度报告》及刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》的[2009]004号公告

    

    《2008年年度报告摘要》。

    

    监事会认为：（1）公司2008年年度报告客观真实地反映了报告期内公司的经

    

    营情况。

    

    （2）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规

    

    进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人

    

    员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    

    6.《关于确定部分募集资金投向的议案》

    

    详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

    

    的[2009]009号公告《关于确定部分募集资金投向的公告》。

    

    监事会认为，公司本次确定部分募集资金的投向是根据目前公司的经营现状

    

    做出的，且收购深圳亿升液体仓储有限公司70％股权不会影响公司生产经营的正

    

    常进行，符合公司的长远发展战略与规划，也符合公司和全体股东的利益。本次

    

    确定募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定。

    

    特此公告。

    

    深圳市广聚能源股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二○○九年四月十八日