股票代码：000096 股票简称：广聚能源 公告编号：[2009]012 号



    

    深圳市广聚能源股份有限公司

    

    2008年年度股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏。

    

    一、会议召开和出席情况

    

    深圳市广聚能源股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月11日上午

    

    10：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开。公司股

    

    东及股东授权代表4名出席了会议，代表股份343,040,000股，占公司总股本

    

    528,000,000股的64.97%。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

    

    会议由公司董事长王建彬主持,公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

    

    二、提案审议情况

    

    （一）会议以记名投票方式表决，通过了以下议案:

    

    1、2008年度董事会工作报告

    

    2、2008年度监事会工作报告

    

    3、2008年度财务报告

    

    4、2008年度财务决算报告

    

    5、2008年度利润分配及分红派息方案

    

    6、关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2009年度审计单位并决

    

    定其报酬的议案

    

    7、关于修改公司章程部分条款的议案

    

    8、关于确定部分募集资金投向的议案

    

    以上议案表决结果均为：同意的343,040,000股，占出席会议股东（代表）

    

    所持有效表决权的100%，反对股为0股，弃权股为0股。2

    

    （二）会议以累积投票方式表决，通过了关于选举董事的议案，选举李敦先

    

    生为第四届董事会董事。

    

    同意的343,040,000股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，

    

    反对股为0股，弃权股为0股。

    

    上述有关议案的详细内容参见2009年4月18日刊登于《中国证券报》C013版

    

    《第四届董事会第七次会议决议公告》。

    

    三、律师出具的法律意见

    

    本次大会经广东星辰律师事务所崔军、陈达律师现场见证，并出具法律意见

    

    书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合

    

    法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    

    四、备查文件

    

    （一） 经与会董事签字确认的股东大会决议；

    

    （二） 星辰律师事务所关于本公司2008年年度股东大会的法律意见书；

    

    （三） 本次会议提案；

    

    （四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

    

    特此公告

    

    深圳市广聚能源股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年五月十二日