证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2009]013 号



    

    深圳市广聚能源股份有限公司

    

    第四届董事会第九次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏。

    

    本公司第四届董事会第九次会议于2009 年5 月13 日以通讯表决的方式召

    

    开。公司全体11 名董事参加了通讯表决会议，会议以11 票同意，0 票弃权，0

    

    票反对，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。第四届董事会

    

    下设的专门委员会成员调整如下：

    

    1.战略决策委员会：王建彬（主任） 陈景德 李敦 李洪生 叶见青

    

    2.审计委员会：邵瑞庆（主任） 贺红岗 冼国明 马鸿翔 方齐云

    

    3.薪酬与考核委员会：冼国明（主任） 李洪生 邵瑞庆 马鸿翔 方齐云

    

    4.提名委员会：冼国明（主任） 陈景德 王刚 贺红岗 邵瑞庆 马鸿翔

    

    方齐云

    

    特此公告

    

    深圳市广聚能源股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年五月十四日