证券代码：000096           证券简称：广聚能源        公告编号：2022-003




                     深圳市广聚能源股份有限公司
                  第八届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第六次会议通知已于 2022 年 3
月 14 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2022 年 3 月 23
日（星期三）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召
集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产的议
案》

    为优化资产配置，盘活公司存量资产，公司计划将全资子公司深圳广聚置业
有限公司位于深圳市南山区前海东岸花园中部分投资性房地产，即同胜阁 13 套、
同达阁 9 套，总计 22 套房产（合计面积 2,552.96 平方米），以单套房产为单位
在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）挂牌出售。本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

    董事会同意公司以单套房产为单位，在董事会审批交易权限范围内，挂牌出
售上述房产，授权根据国有资产交易相关规定以每套房产评估价作为首次挂牌底
价并可根据市场情况，以每套下调不超过其评估价 10%（含本数）的价格在深圳
联交所挂牌出售，授权董事长指定专人成立项目工作组全权办理本次挂牌转让手

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续及签署相关文件等事宜。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-004
号《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产的公告》。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票       弃权 0 票

    三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；
2. 深圳市南山区南头街道北环大道前海东岸花园 5 栋同达阁 701 等合计 9 套住
   宅房地产市场价值评估报告；
3. 深圳市南山区南头街道北环大道前海东岸花园 5 栋同胜阁 701 等合计 13 套
   住宅房地产市场价值评估报告；
4. 深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                       深圳市广聚能源股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         二○二二年三月二十五日




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