证券代码：000096         证券简称：广聚能源       公告编号：2022-007




                    深圳市广聚能源股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年4月8日（星
期五）以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《2021年度监事会工作报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票   反对0票   弃权0票

    2．审议通过《2021年度财务决算报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票   反对0票   弃权0票

    3．审议通过《关于2021年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置） 的
议案》


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    （1）资产减值测试及减值准备计提情况
    2021年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值
的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。
按规定计提减值准备31.48万元，其中应收款坏账准备26.90万元，计提其他应收
款坏账准备4.58万元；转销及冲回减值准备292.79万元。2021年末，公司各项资
产减值准备余额1,724.57万元，其中：应收款项年末余额29.98万元，其他应收
款年末余额18.50万元，投资性房地产年末余额28.40万元，固定资产年末余额
1,547.20万元，无形资产年末余额100.49万元。
    （2）资产核销（处置）情况
    本年实际处置各项资产的账面原值为4,387.24万元，累计折旧为3,829.12
万元，减值准备249.09万元，账面净值为309.03万元，处置收入3,962.51万元，
缴纳税费919.78万元，处置净收益2,733.70万元。

    监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，
符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。

    表决结果：同意3票      反对0票    弃权0票

    4．审议通过《2021年度利润分配及分红派息预案》

    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度母公
司实现净利润17,859,057.05元人民币（0.0338元/股），根据公司《章程》规定
提 取 10% 法 定 公 积 金 计 1,785,905.71 元 人 民 币 和 提 取 10% 任 意 公 积 金 计
1,785,905.71元人民币后，加上前期未分配利润659,841,386.17元人民币（扣除
2020 年 度 分 红 款 1,056 万 元 ）， 本 公 司 2021 年 年 末 未 分 配 利 润 余 额 为
674,128,631.80元人民币。

    本年度分红派息预案为：以2021年12月31日总股本52,800万股为基数，向全
体股东每10股派现金7.00元人民币（含税），共派发现金36,960万元人民币（含
税）。

    本次不进行公积金转增股本。

    本预案须经公司2021年度股东大会审议通过后实施。

    表决结果：同意3票      反对0票    弃权0票

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    5．审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完
善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公
司《2021 年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、
真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票    反对 0 票   弃权 0 票

    6．审议通过《关于制订<公司管理层薪酬与考核管理办法>的议案》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司管理
层薪酬与考核管理办法》。

    本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票     反对0票   弃权0票

    7．审议通过《2022年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案》

    本方案需待《公司管理层薪酬与考核管理办法》经股东大会审议批准后生效。

    表决结果：同意3票     反对0票   弃权0票

    8．审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
    监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2021年年度报
告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整、及时、公平地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票     反对0票   弃权0票




                                                   深圳市广聚能源股份有限公司

                                                        监    事    会

                                                      二○二二年四月十二日
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