广聚能源：关于召开2021年度股东大会的通知2022-06-07
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2022-013
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 2：30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 6 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，
以第一次表决结果为准。
特别提示：鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建
议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东及股东
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代理人须提前（6 月 28 日 12:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等防
疫信息，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进
入会场前须履行相关防疫要求，包括但不限于出示粤康码绿码、出示 72 小时内核酸
阴性证明、出示行程绿码、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情
状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守
深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2022 年 6 月 21 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
1.00 《2021年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021年度财务决算报告》 √
4.00 《2021年度利润分配及分红派息方案》 √
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》 √
《关于聘请2022年度财务报告及内部控制审
6.00 √
计单位并决定其报酬的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 √
《关于制定<公司管理层薪酬与考核管理办
11.00 √
法>的议案》
根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露
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结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审议，详见公司 2022
年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年度述职报告》。
议案 7、议案 8、议案 9 需以特别决议通过，即需经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过方为有效。
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第九次会议及第八届
监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日以及 2022 年 6 月 7
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表
证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股东可
通过信函或传真方式进行登记。
(三)登记时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 2:00—6 月 28 日（星期二）
下午 2:30。
（四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事会秘
书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会， 股 东 可以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联网 投 票 系统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李若莎
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111
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邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第八届董事会第七次会议决议，第八届董事会第九次会议决议，第八届监
事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二二年六月七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360096
（二）投票简称：广聚投票
（三）填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席 2022 年 6 月 28 日在深圳市南
山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司
2021 年度股东大会，并行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏
目可
以投
票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
1.00 《2021年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021年度财务决算报告》 √
4.00 《2021年度利润分配及分红派息方案》 √
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》 √
《关于聘请2022年度财务报告及内部控制审
6.00 √
计单位并决定其报酬的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 √
《关于制定<公司管理层薪酬与考核管理办
11.00 √
法>的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号：
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委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
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