证券代码：000096          证券简称：广聚能源          公告编号：2022-011




                    深圳市广聚能源股份有限公司

                 第八届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2022 年 5 月
27 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2022 年 6 月 6 日（星
期一）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、召
开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    有关修订说明详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》；本次修订后的《公司章程》
（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公告。
    本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票   反对 0 票       弃权 0 票

2．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    有关修订说明详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》；本次修订后的《股东大会议
事规则》（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公告。
    本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

                                       1
    表决结果：同意 11 票   反对 0 票       弃权 0 票

3．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    有关修订说明详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》；本次修订后的《董事会议事
规则》（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公告。
    本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票   反对 0 票       弃权 0 票

4．审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

    有关修订说明详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》；本次修订后的《独立董事议
事规则》（草案）详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公告。
    本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票   反对 0 票       弃权 0 票

5．审议通过《关于修订<工资基本管理制度>的议案》

    为提高公司薪酬管理的效率，本次对《工资基本管理制度》作了相应的补充、
修改与完善。
    董事会同意修订《工资基本管理制度》，并对因制度重叠及已不符合公司薪
酬管理实际的《关于效益工资计提发放管理办法》予以废止。
    表决结果：同意 11 票   反对 0 票       弃权 0 票

6．审议通过《关于制定<招标采购管理办法>的议案》

    为进一步规范招标采购活动，维护公司合法权益，控制成本，提高经济效益，
根据有关法律、行政法规、规范性文件的指引，结合公司经营管理活动实际情况，
在原《公司招标投标管理办法》基础上重新梳理并制定了《招标采购管理办法》。
    董事会同意制定《招标采购管理办法》，并对原《公司招标投标管理办法》
予以废止。
    表决结果：同意 11 票   反对 0 票       弃权 0 票



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7．审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道
天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2021 年度股东大会。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开
2021 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 11 票   反对 0 票       弃权 0 票

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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                                                             董   事   会

                                                            二○二二年六月七日




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