证券代码：000096           证券简称：广聚能源             公告编号：2022-014



                   深圳市广聚能源股份有限公司
             关于召开2021年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：鉴于当前防疫形势及变化，为配合公司所在地出行防疫政策，维护

股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，拟

现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请关注本公告“一、召开会议的基本情

况”第（五）项关于疫情防控的相关要求。

    公司于 2022 年 6 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露了深圳市广聚能源股份有限公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公

告编号：2022-013），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，

根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议

案》。

    （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    （四）召开时间：

    1、现场会议：2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 2：30




                                     1
    2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年 6 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的

任意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

    公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决

的，以第一次表决结果为准。

    特别提示：鉴于近期公司所在地出行防疫政策有所变化，为配合防疫工作，维

护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，

建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东及

股东代理人须提前（6 月 28 日 12:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状

况等防疫信息，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东

代理人进入会场前须履行相关防疫要求，包括但不限于出示粤康码绿码、出示相关

核酸检测阴性证明、出示行程卡、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据

届时疫情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现

场。

    参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵

守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。

    （六）会议的股权登记日：2022 年 6 月 21 日

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

    于股权登记日 2022 年 6 月 21 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人




                                      2
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                                    备注
    提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
       100              总议案：本次股东大会所有提案                  √
      1.00        《2021年度董事会工作报告》                          √
      2.00        《2021年度监事会工作报告》                          √
      3.00        《2021年度财务决算报告》                            √
      4.00        《2021年度利润分配及分红派息方案》                  √
      5.00        《2021年年度报告全文及摘要》                        √
                  《关于聘请2022年度财务报告及内部控制审
      6.00                                                         √
                  计单位并决定其报酬的议案》
       7.00       《关于修订<公司章程>的议案》                     √
       8.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             √
       9.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》               √
      10.00       《关于修订<独立董事议事规则>的议案》             √
                  《关于制定<公司管理层薪酬与考核管理办
      11.00                                                        √
                  法>的议案》
    根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披

露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、

监事、高级管理人员以外的其他股东。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项不需审议，详见公司 2022

年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年度述职报告》。

    议案 7、议案 8、议案 9 需以特别决议通过，即需经出席股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上通过方为有效。

    上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第九次会议及第八

届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日以及 2022 年 6

月 7 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



                                      3
    三、会议登记方法

    （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代

表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委

托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股

东可通过信函或传真方式进行登记。

    （三）登记时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 2:00—6 月 28 日（星期二）

下午 2:30。

    （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事会

秘书处

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。

    五、其他事项

    （一）会议联系方式：

         联系人：李若莎

         电   话：0755—86000096

         传   真：0755—86331111

         邮   箱：gjnygf@126.com

         地   址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    （一）第八届董事会第七次会议决议，第八届董事会第九次会议决议，第八届

监事会第六次会议决议；



                                       4
（二）深交所要求的其他文件。



特此公告。



附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书


                                     深圳市广聚能源股份有限公司
                                           董   事   会
                                      二○二二年六月二十五日




                               5
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360096
    （二）投票简称：广聚投票
    （三）填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2022 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：


                                     6
                               授权委托书


    兹全权委托             先生/女士代表本人/本公司出席 2022 年 6 月 28 日在

深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源股份

有限公司 2021 年度股东大会，并行使表决权。


                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                                      备注   同意   反对   弃权
                                                      该列
                                                      打勾
提案编码                   提案名称                   的栏
                                                      目可
                                                      以投
                                                        票
   100            总议案：本次股东大会所有提案          √
  1.00       《2021年度董事会工作报告》                 √
  2.00       《2021年度监事会工作报告》                 √
  3.00       《2021年度财务决算报告》                   √
  4.00       《2021年度利润分配及分红派息方案》         √
  5.00       《2021年年度报告全文及摘要》               √
             《关于聘请2022年度财务报告及内部控制审
  6.00                                                  √
             计单位并决定其报酬的议案》

  7.00       《关于修订<公司章程>的议案》               √
  8.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》       √
  9.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》         √
  10.00      《关于修订<独立董事议事规则>的议案》       √
             《关于制定<公司管理层薪酬与考核管理办
  11.00                                                 √
             法>的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

                      □可以                 □不可以




                                        7
委托人姓名：                       委托人身份证号码：

委托人持股数：                     委托人股东帐户卡号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：                       受托人身份证号码：

委托书签发日期：    年   月   日

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。




                                      8