证券代码：000096         证券简称：广聚能源        公告编号：2023-003




                    深圳市广聚能源股份有限公司
               第八届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2023年4月4
日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2023年4月14日（星期
五）下午3：30在公司会议室召开。会议由监事会主席岳志华先生主持，公司3
名监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《2022年度监事会工作报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票   反对0票   弃权0票

    2．审议通过《2022年度财务决算报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票   反对0票   弃权0票

    3．审议通过《关于2022年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置） 的
                                    1
议案》

    （1）资产减值测试及减值准备计提情况
    2022年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值
的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。
按规定计提减值准备560.43万元，其中计提无形资产减值准备557.31万元，计提
应收账款坏账准备3.04万元，计提其他应收款坏账准备0.08万元；转销及冲回减
值准备20.00万元。2022年末，公司各项资产减值准备余额2,265.00万元，其中：
应收款项年末余额19.82万元，其他应收款年末余额11.78万元，投资性房地产年
末余额28.40万元，固定资产年末余额1,547.20万元，无形资产年末余额657.80
万元。
    （2）资产核销（处置）情况

    本年实际处置各项资产的账面原值为53.60万元，累计折旧为50.92万元，减
值准备0万元，账面净值为2.68万元，处置收入0.54万元，缴纳税费0.03万元，
处置净收益-2.17万元。

    监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，
符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。

    表决结果：同意3票   反对0票   弃权0票

    4．审议通过《2022年度利润分配及分红派息预案》

    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度母公
司实现净利润4,343,168.88元人民币(0.0082元/股)，根据公司《章程》规定提
取10%法定公积金计434,316.89元人民币和提取10%任意公积金计434,316.89元
人民币后，加上前期未分配利润304,528,631.80元人民币（扣除2021年度分红款
36,960万元），本公司2022年年末未分配利润余额为308,003,166.90元人民币。

    本年度分红派息预案为：以2022年12月31日总股本52,800万股为基数，向全
体股东每10股派现金0.30元人民币（含税），共派发现金1,584万元人民币（含税）。

    本次不进行公积金转增股本。

    本预案须经公司2022年度股东大会审议通过后实施。

    表决结果：同意3票   反对0票   弃权0票
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    5．审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

    监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完
善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公
司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、
真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票   反对 0 票   弃权 0 票

    6.审议通过《2023年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案》

    表决结果：同意3票     反对0票   弃权0票

    7．审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
    监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2022年年度报
告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整、及时、公平地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：同意3票     反对0票   弃权0票




                                                  深圳市广聚能源股份有限公司

                                                       监    事    会

                                                     二○二三年四月十八日




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