2022 年度独立董事述职报告


    作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，在 2022 年度的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护
全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
    现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2022 年度，我们积极参与公司董事会及相关专门委员会工作，认真审阅了相
关文件，积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，对公司
日常经营、财务管理等方面提供了专业的意见，履行了独立董事的责任和义务。
    2022 年度公司独立董事出席董事会及股东大会会议的情况如下：

                  本报告期应参加
独立董事姓名                       亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数
                    董事会次数
   唐天云                7                7            0            0
   张 平                 7                7            0            0
   刘全胜                7                7            0            0
   李锡明                7                7            0            0
   独立董事出席股东大会次数                                                 1

    2022 年度公司独立董事履行董事会下设专门委员会的职责情况如下：

    公司四位独立董事均是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员。
报告期内，审计委员会召开了 5 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，提
名委员会召开了 1 次会议,作为上述 3 个专门委员会的委员，我们提出了专业意见，
为董事会决策提供了重要支持，较好地履行了专门委员会的职责。

    二、2022 年度发表独立意见的情况

    报告期内，我们依据相关法规和《公司章程》的规定，客观、公正地提出了
多项独立意见，没有对董事会议案及其他事项提出异议，具体情况如下：




                                      1
序号               发表时间                              发表事项                         发表意见


       第八届董事会第七次会议        关于对公司关联方资金往来及对外担保的专项说明的独
 1                                                                                          同意
       （2022 年 04 月 08 日）       立意见


       第八届董事会第七次会议        关于对 2021 年度公司资产减值准备计提及资产核销（处
 2                                                                                          同意
       （2022 年 04 月 08 日）       置）的独立意见


       第八届董事会第七次会议
 3                                   关于对 2021 年度利润分配及分红派息预案的独立意见       同意
       （2022 年 04 月 08 日）

       第八届董事会第七次会议
 4                                   关于对 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见         同意
       （2022 年 04 月 08 日）


       第八届董事会第七次会议        关于对制订《公司管理层薪酬与考核管理办法》的独立
 5                                                                                          同意
       （2022 年 04 月 08 日）       意见

       第八届董事会第七次会议        关于对 2021 年度高级管理人员薪酬、2022 年度绩效考
 6                                                                                          同意
       （2022 年 04 月 08 日）       核目标及管理层年薪额度方案的独立意见

       第八届董事会第七次会议
 7                                   关于对 2021 年度证券投资情况的独立意见                 同意
       （2022 年 04 月 08 日）


       第八届董事会第七次会议        独立董事对聘请 2022 年度财务报告及内部控制审计单
 8                                                                                          同意
       （2022 年 04 月 08 日）       位事宜的事前认可及独立意见

       第八届董事会第十次会议        关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
 9                                                                                          同意
       （2022 年 08 月 22 日）       保情况的专项说明和独立意见


              三、为公司治理所做的工作

              公司第八届董事会的 4 位独立董事，2 位为财务会计领域专业人员，2 位为法
         律专业人员。在历次董事会中，我们都从各自专业的角度提出意见；积极参与年
         度审计工作，在审计前、审计中、审计后与会计师、公司管理层进行了多次沟通；
         协助公司健全、完善内部控制体系，为公司内部控制制度的建设及内部控制的运
         行提出了专业的意见。

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   四、其他事项

   1、无提议召开董事会的情况；
   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



   在 2022 年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其它依据相关法律
法规和公司章程规定需要独立董事行使特别职权的事项。




   特此报告。




   独立董事：唐天云、张平、刘全胜、李锡明




                                            二○二三年四月十八日




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