证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2010-059

    TCL 集团股份有限公司

    第三届董事会第三十一次会议决议公告

    TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十一次会

    议于2010 年10 月20 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010 年10 月22

    日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11 人，实际参与表决董事11 人。

    会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的

    有关规定。

    一、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于与深

    圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5代液晶面板生产线项目签署补

    充协议的议案》。

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于与深圳市深超

    科技投资有限公司就共同投资建设第8.5 代液晶面板生产线项目签署补充协议

    的公告》。本议案将提交股东大会审议。

    二、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于修

    改本公司<章程>的议案》。

    修改详情及公司《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

    本议案将提交股东大会审议。

    三、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于修

    改本公司<董事会议事规则>的议案》。

    修改详情及公司《董事会议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

    本议案将提交股东大会审议。

    四、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于修2

    改本公司<重大投资管理制度>的议案》。

    修改详情及公司《重大投资管理制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.

    cn。

    五、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于修

    改本公司<独立董事工作制度>的议案》。

    修改详情及公司《独立董事工作制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.

    cn。

    六、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于修

    改本公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

    修改详情及公司《募集资金使用管理办法》全文见巨潮网网站www.cninfo.

    com.cn。

    七、会议以 11 票通过， 0 票弃权，0 票反对 审议并通过了《关于通知

    召开本公司2010 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定2010 年11 月8 日上午9 点30 分在深圳TCL 大厦B 座19 楼召开

    本公司2010 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

    1. 《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5 代液晶面

    板生产线项目签署补充协议的议案》；

    2. 《关于修改本公司<章程>的议案》；

    3. 《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。

    特此公告。

    TCL 集团股份有限公司

    董事会

    2010 年10 月22 日