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公司公告

TCL 集团:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知2018-10-30  

						证券代码:000100           证券简称:TCL 集团        公告编号:2018-103

                         TCL 集团股份有限公司

              关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
       TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次:2018 年第五次临时股东大会;
2、 召集人:TCL 集团股份有限公司董事会;
3、 会议召开的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第十二次会议审议,
决定召开 2018 年第五次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定;
4、 现场会议召开时间:2018 年 11 月 13 日下午 14:30;
5、 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 11 月 13 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 12 日下午 3:00 至 2018
年 11 月 13 日下午 3:00 的任意时间;
6、 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
7、 股权登记日:2018 年 11 月 6 日;
8、 现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议
室;
9、 参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投
票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现
场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;
10、 出席对象:

(1) 截止 2018 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议

                                       1
和参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项
(一)合法性和完备性情况:
   本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,审议事项
符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
(二)议程:

    1. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》;

    2. 《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债
       券优化审核程序的议案》;

    3. 《关于公开发行公司债券方案的议案》(子议案需逐项审议)

        3.1 发行主体
        3.2 债券品种及方式
        3.3 发行规模
        3.4 债券期限
        3.5 票面金额及发行价格
        3.6 债券利率和确定方式
        3.7 募集资金用途
        3.8 发行对象及向公司股东配售的安排
        3.9 发行方式
        3.10 担保方式
        3.11 偿债保障
        3.12 上市场所
        3.13 特殊发行条款
        3.14 本次决议的有效期;

    4. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行



                                     2
        公司债券具体事宜的议案》。

(三)披露情况
    以上议案具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。
三、提案编码



                                                      该列打勾的栏目可以
      提案编码                提案名称
                                                              投票
                   总议案:除累计投票议案外的所有投
       100                                                     √
                                   票
   非累计投票
       议案
                   议案 1:关于调整为子公司提供担保
       1.00                                                    √
                                     额度的议案
                   议案 2:关于公司符合公开发行公司
       2.00        债券条件及适用深圳证券交易所公司            √
                           债券优化审核程序的议案
                   议案 3:关于公开发行公司债券方案        以下子议案请
       3.00
                                         的议案              逐项表决
        3.1                            发行主体                √
        3.2                      债券品种及方式                √
        3.3                            发行规模                √
        3.4                            债券期限                √
        3.5                  票面金额及发行价格                √
        3.6                  债券利率和确定方式                √
        3.7                        募集资金用途                √
        3.8          发行对象及向公司股东配售的安排            √
        3.9                            发行方式                √
       3.10                            担保方式                √
       3.11                            偿债保障                √
       3.12                            上市场所                √
       3.13                        特殊发行条款                √
       3.14                    本次决议的有效期                √
                   议案 4:关于提请股东大会授权董事
       4.00        会及其授权人士全权办理本次公开发            √
                         行公司债券具体事宜的议案


四、现场股东大会会议登记方法


                                     3
1、 登记方式:
(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡
到本公司董事会办公室办理登记手续;
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办
理登记手续;
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、 登记时间:2018 年 11 月 9 日,星期五。
3、 登记地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有
限公司董事会办公室,邮政编码:518057。

五、参加网络投票的程序
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件 1)。

六、其它事项
1、 会议联系方式:
   公司地址:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司
董事会办公室。
   邮政编码:518057
   电话:0755-33313801
   传真:0755-33313819
   联系人:张博琪
2、 会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议(公告编号:2018-096)。


特此公告。


                                                   TCL 集团股份有限公司


                                     4
                董事会
    2018 年 10 月 29 日




5
附件1:
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1. 投票代码:360100。
       2. 投票简称:TCL 投票
       3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见,同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018 年 11 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 12 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 13 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2017 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     6
附件 2:授权委托书
    兹委托           先生/女士代表本单位(个人)出席 TCL 集团股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签章):
    身份证号码:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:
    受托人(代理人)姓名:
    身份证号码:
    委托书有效期限:
    委托日期:          年    月       日
    委托人表决意见(有效表决意见: “同意”、 “反对”、 “弃权”):
                                            备注              表决意见
 提案编码 提案名称                  该列打勾的栏
                                                       同意    反对      弃权
                                    目可以投票
   100       总议案:除累积投票提案       √
                 外的所有提案
非累积投票
    提案
             议案 1:关于调整为子公
   1.00                                     √
             司提供担保额度的议案
             议案 2:关于公司符合公
             开发行公 司债券条 件及
   2.00      适用深 圳 证券交易 所公        √
             司债券优 化审核程 序的
             议案
             议案 3:关于公开发行公
   3.00                                          以下子议案请逐项表决
             司债券方案的议案
   3.1       发行主体                       √

   3.2       债券品种及方式                 √

   3.3       发行规模                       √

   3.4       债券期限                       √

   3.5       票面金额及发行价格             √


                                       7
3.6    债券利率和确定方式           √

3.7    募集资金用途                 √
       发行对象及向公司股东
3.8                                 √
       配售的安排
3.9    发行方式                     √

3.10   担保方式                     √

3.11   偿债保障                     √

3.12   上市场所                     √

3.13   特殊发行条款                 √

3.14   本次决议的有效期             √
       议案 4:关于提请股东大
       会授权董 事会及其 授权
4.00   人士全权 办理本次 公开       √
       发行公司 债券具体 事宜
       的议案


如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。




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