TCL 集团股份有限公司
                                  章程修正案
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年）》
等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下。
本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过。


                  原条款                                      修订后条款
第二十四条、公司在下列情况下，可以依照      第二十四条、公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：                          收购本公司的股份：
(一)   减少公司注册资本；                   (一) 减少公司注册资本；
(二)   与持有本公司股票的其他公司合并； (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)   将股份奖励给本公司员工；             (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激
(四)   股东因对股东大会作出的公司合并、            励；
       分立决议持有异议，要求公司收购其     (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分
       股份的。                                    立决议持有异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票             的；
的活动。                                    (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转
                                                   换为股票的公司债券；
                                            (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益
                                                   所必需。
                                            除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票
                                            的活动。


第二十五条、公司购回股份，可以下列方式      第二十五条、公司购回股份，可以下列方式
之一进行：                                  之一进行：
(一)   证券交易所集中竞价交易方式；         (一) 证券交易所集中竞价交易方式；
(二)   要约方式；                           (二) 要约方式；
(三)   中国证监会认可的其他方式。           (三) 中国证监会认可的其他方式。
                                            公司因本章程第二十四条、第（三）项、第
                                            （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
                                            司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
                                            行。


第二十六条、公司因本章程第二十四条、第      第二十六条、公司因本章程第二十四条、第
(一)项至第(三)项的原因收购公司股份的，应    (一)项、第（二）项规定的情形收购公司股份
当经股东大会决议。公司依照第二十四条、      的，应当经股东大会决议。公司因本章程第
规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形      二十四条、第（三）项、第（五）、（六）项
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第    规定的情形收购本公司股份的，应当经三分
(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转   之二以上董事出席的董事会会议决议。收购
让或者注销。                                本公司股份后，公司应当依照《证券法》的
公司依照第二十四条、第(三)项规定收购的本    规定履行信息披露义务。
公司股份，将不超过公司已发行股份总额的      公司依照本章程第二十四条、规定收购公司
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润      股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之
中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给员     日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项
工。                                        情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
                                            于第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                            公司合计持有的本公司股份数不得超过公司
                                            已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转
                                            让或者注销。


第八十四条、下列事项由股东大会以特别决      第八十四条、下列事项由股东大会以特别决
议通过：                                    议通过：
(一)   公司增加或者减少注册资本；           (一) 公司增加或者减少注册资本；
(二)   发行公司债券；                       (二) 发行公司债券；
(三)   公司的分立、合并、解散、变更公司     (三) 公司的分立、合并、解散、变更公司形
       形式、和清算；                           式、和清算；
(四)   公司章程的修改；                     (四) 公司章程的修改；
(五)   回购本公司股票；                     (五) 公司因本章程第二十四条、第(一)项、
(六)   公司在一年内购买、出售重大资产或         第（二）项规定的情形回购本公司股票；
       者担保金额超过公司最近一期经审       (六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者
       计总资产百分之三十的；                   担保金额超过公司最近一期经审计总
(七)   股权激励计划；                           资产百分之三十的；
(八)   公司章程规定和股东大会以普通决       (七) 股权激励计划；
       议认定会对公司产生重大影响的、需     (八) 公司章程规定和股东大会以普通决议
       要以特别决议通过的其他事项。             认定会对公司产生重大影响的、需要以
                                                特别决议通过的其他事项。


第一百三十三条、董事会行使下列职权：        第一百三十三条、董事会行使下列职权：
(一)   负责召集股东大会，并向大会报告工     (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工
       作；                                     作；
(二)   执行股东大会的决议；                 (二) 执行股东大会的决议；
(三)   决定公司的经营计划和投资方案；       (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
(四)   制订公司的年度财务预算方案、决算     (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方
       方案；                                   案；
(五)   制订公司的利润分配方案和弥补亏       (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损
       损方案；                                 方案；
(六)   制订公司的股东回报规划；             (六) 制订公司的股东回报规划；
(七)   制订公司增加或者减少注册资本、发     (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行
       行债券或其他证券及上市方案；             债券或其他证券及上市方案；
(八)   拟订公司重大收购、回购本公司股票   (八) 拟订公司重大收购、因本章程第二十四
       或者合并、分立、解散及变更公司形       条、第(一)项、第（二）项规定的情形
       式的方案；                             回购本公司股票或者合并、分立、解散
(九)   在股东大会授权范围内，决定公司对       及变更公司形式的方案；
       外投资、收购出售资产、资产抵押、 (九) 决定公司因本章程第二十四条第(三)
       对外担保事项、委托理财、关联交易       项、第（五）项、第（六）项规定的情
       等事项；                               形收购本公司股份；
(十)   决定公司内部管理机构的设置；       (十) 在股东大会授权范围内，决定公司对外
(十一) 聘任或者解聘公司 CEO、董事会秘         投资、收购出售资产、资产抵押、对外
       书；根据 CEO 的提名，聘任或者解        担保事项、委托理财、关联交易等事项；
       聘公司除董事会秘书之外的其他高     (十一) 决定公司内部管理机构的设置；
       级管理人员，并决定其报酬事项和奖   (十二) 聘任或者解聘公司 CEO、董事会秘
       惩事项；                               书；根据 CEO 的提名，聘任或者解聘
(十二) 制订公司的基本管理制度；               公司除董事会秘书之外的其他高级管
(十三) 制订公司章程的修改方案；               理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
(十四) 管理公司信息披露事项；                 项；
(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司     (十三) 制订公司的基本管理制度；
       审计的会计师事务所；               (十四) 制订公司章程的修改方案；
(十六) 听取公司 CEO 的工作汇报并检查      (十五) 管理公司信息披露事项；
       CEO 的工作；                       (十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司
(十七) 法律、法规或公司章程规定，以及股       审计的会计师事务所；
       东大会授予的其他职权。             (十七) 听取公司 CEO 的工作汇报并检查
                                              CEO 的工作；
                                          (十八) 法律、法规或公司章程规定，以及
                                              股东大会授予的其他职权。


第一百四十六条、董事会会议应当由二分之    第一百四十六条、董事会会议应当由二分之
一以上的董事出席方可举行。每一董事享有    一以上的董事出席方可举行。每一董事享有
一票表决权。除本章程另有约定外，董事会    一票表决权。董事会作出决议，必须经全体
作出决议，必须经全体董事的过半数通过。    董事的过半数通过。



除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。


                                                               TCL 集团股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  2018 年 11 月 13 日