证券代码：000100              证券简称：TCL 集团       公告编号：2019-064

                           TCL 集团股份有限公司

                    第六届董事会第十七次会议决议公告
    TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



        TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
七次会议于 2019 年 5 月 8 日以邮件形式发出通知，并于 2019 年 5 月 10 日以通讯
方式召开。本次董事会应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。本次会议
的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

        一、会议以 12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对    审议并通过《关于调整 2019
年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》。

    鉴于个别激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限制性股票，
根据《激励计划（草案）》的相关规定，对激励计划授予的激励对象人数以及授予的
限制性股票的数量进行了调整，具体如下：授予限制性股票由 421.62 万股调整为
387.56 万股；授予激励对象人数由 131 人调整为 122 人。本次调整符合《上市公
司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定。公司授予激励对象名单、授
予限制性股票的数量的本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整 2019 年限
制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》。

       二、会议以   12 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对     审议并通过《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司
2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就。
    董事会确定本次限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 10 日。同意公司向 122 名

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激励对象授予 387.56 万股限制性股票，授予价格为 1.86 元/股。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向激励对象授予
限制性股票的公告》。
   特此公告




                                                    TCL 集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 5 月 10 日




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