证券代码：000100         证券简称：TCL 集团          公告编号：2019-066

                       TCL 集团股份有限公司

关于调整 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相

                            关事项的公告
    TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日召开了第
六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计
划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》，根据公司 2019 年限制性股票
激励计划的规定和公司 2019 年第三次临时股东大会授权，公司董事会对 2019
年限制性股票激励计划的激励对象名单、限制性股票授予数量进行了调整。现将
有关事项说明如下：
   一、公司限制性股票激励计划已履行的相关程序
   1. 2019 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于审议 TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创
享计划”（草案）及其摘要的议案》、《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东
大会授权董事会办理与 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害
公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
   2. 2019 年 4 月 23 日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本次激励计划
的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要的议
案》、《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创
享计划”实施考核管理办法》以及《关于核查 2019 年限制性股票激励计划暨
“第二期全球创享计划”激励对象名单的议案》。
   3. 公司已对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期
满后，公司于 2019 年 5 月 6 日公开披露了《监事会关于公司限制性股票激励计
划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单审核及公示的情况说明》。

                                   1
   4. 2019 年 5 月 8 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于审议 TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创
享计划”（草案）及其摘要的议案》、《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东
大会授权董事会办理与 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
   5. 2019 年 5 月 10 日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划暨“第
二期全球创享计划”相关事项的议案》， 确定以 2019 年 5 月 10 日作为激励
计划的授予日，向符合条件的 122 名激励对象授予 387.56 股限制性股票。公司
独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定
的授予日符合相关规定。


   二、调整事由及调整方法

    鉴于个别激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限制性股
票，根据《激励计划（草案）》的相关规定，对激励计划授予的激励对象人数以
及授予的限制性股票的数量进行了调整，具体如下：授予限制性股票由 421.62
万股调整为 387.56 万股；授予激励对象人数由 131 人调整为 122 人。

    调整后的激励计划确定的授予激励对象具体分配如下表：

                                          占本次授予限制性   对应标的股票占公
                     获授限制性股票数量
       层级                                 股票总数的比例   司股本总额的比例
                         （万股）
                                                （%）              （%）
 基层管理/专业人员         90.27               23.29              0.01
 中层主管/专业人员        297.30               76.71              0.02
       合计               387.56                100               0.03



   三、调整公司限制性股票激励计划相关事项的影响

    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的
相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。




                                      2
    四、监事会对调整后的激励对象名单的核实的情况

    公司监事会通过对调整后的激励对象名单进行核实后，发表如下意见：

    经认真审核，监事会认为：我们同意公司董事会对激励对象名单、授予的限
制性股票数量进行相应调整：授予限制性股票由 421.62 万股调整为 387.56 万
股；授予激励对象人数由 131 人调整为 122 人。

    本次调整符合股权激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情
况。



    五、独立董事意见

    公司独立董事对调整激励对象名单的相关事项发表独立意见如下：

    公司对本次《激励计划》所涉授予激励对象、限制性股票数量的调整，符合
《管理办法》及公司《激励计划》中关于调整的规定。同意公司董事会对激励对
象名单、授予的限制性股票数量进行相应调整：授予限制性股票由 421.62 万股
调整为 387.56 万股；授予激励对象人数由 131 人调整为 122 人。



    六、法律意见书结论性意见

    北京市嘉源律师事务所对本次股权激励计划调整相关事项出具法律意见书，
认为：本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。本次调整，符合《管理办法》
及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，合法、有效。




    七、备查文件

    1. 第六届董事会第十七次会议决议；

    2. 第六届监事会第十一次会议决议；

    3. 独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    4. 北京市嘉源律师事务所关于 TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划授予及相关调整事项的法律意见书。


                                   3
特此公告。


                 TCL 集团股份有限公司
                               董事会
                    2019 年 5 月 10 日




             4