TCL 科技集团股份有限公司监事会

           对公司 2021 年非公开发行 A 股股票的书面审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在全面了解和审核公
司 2021 年非公开发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：

    1、结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项资格
和条件；

    2、本次非公开发行 A 股股票方案、预案符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；

    3、根据《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告》，本次发行募集资金在扣除发行费用后的募集资金净
额用于第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目和补充流动资金，符合公
司实际情况，具有必要性和可行性；

    4、根据中国证监会规定，公司本次非公开发行 A 股股票编制了《TCL 科技
集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请会计师事务所就前
次募集资金使用情况出具了《TCL 科技集团股份有限公司前次募集资金使用情
况鉴证报告》。我们认为公司能严格遵守法律、法规及中国证监会等关于前次募
集资金使用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形；

    5、根据中国证监会规定，公司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即期回报
摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，我们认为公司拟采取的填
补措施可有效降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄效应，充分保护公司股
东、中小股东的利益；

    6、公司本次非公开发行 A 股股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。


                                             TCL 科技集团股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                      2021 年 4 月 8 日